融捷股份有限公司公告（2024）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-001
融捷股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于2024年1月10日（星期三）15:30召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为2024年1月10日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2024年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席会议的股东及出席会议的股东代占公司有表决权出席方式
股东授权委托人数表股份数量（股）股份总数的比例
现场出席56172392923.7715%
网络投票29127421744.9073%
合计347446610328.6788%
1融捷股份有限公司公告（2024）
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董
事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。
提案2-4为关联交易议案，关联人融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决；提案2-5为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决意见表决结果（股）占出席会议所有股东所持股份的比例
同意7445400399.9838%
反对121000.0162%
弃权00.0000%
2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决意见表决结果（股）占出席会议所有股东所持股份的比例
同意1148821184.6027%
反对209080015.3973%
弃权00.0000%
中小股东表决情况：
表决意见表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意1148821184.6027%
反对209080015.3973%
弃权00.0000%
3、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决意见表决结果（股）占出席会议所有股东所持股份的比例
同意1242742891.5194%
反对11515828.4806%
弃权10.000007%
中小股东表决情况：
表决意见表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意1242742891.5194%
2融捷股份有限公司公告（2024）
反对11515828.4806%
弃权10.000007%
4、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决意见表决结果（股）占出席会议所有股东所持股份的比例
同意1230847690.6434%
反对11515828.4806%
弃权1189530.8760%
中小股东表决情况：
表决意见表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意1230847690.6434%
反对11515828.4806%
弃权1189530.8760%5、审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
表决意见表决结果（股）占出席会议所有股东所持股份的比例
同意7391059299.2540%
反对5555110.7460%
弃权00.0000%
中小股东表决情况：
表决意见表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意1302350095.9090%
反对5555114.0910%
弃权00.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大
会决议；
3融捷股份有限公司公告（2024）2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年1月10日
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