融捷股份有限公司公告（2025）

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2025-037

融捷股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2025年7月28日（星期一）下午4:00召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2025年7月28日上午9:15-下午

3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席会议的股东及股出席会议的股东代表占公司有表决权出席方式

东授权委托代表人数股份数量（股）股份总数的比例

现场出席36538114125.1800%

网络投票32629396571.1321%

合计3296832079826.3121%

1融捷股份有限公司公告（2025）

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董

事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案均应当以特别决议的方式通过。

（二）提案表决结果

本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份

表决意见类型表决结果（股）总数的比例

同意6671624297.6514%

反对15458562.2627%

弃权587000.0859%

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份

表决意见类型表决结果（股）总数的比例

同意6671004297.6423%

反对15827562.3167%

弃权280000.0410%

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份

表决意见类型表决结果（股）总数的比例

同意6671004297.6424%

反对15638562.2890%

弃权469000.0686%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章

2融捷股份有限公司公告（2025）程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大

会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025年7月28日

3