融捷股份有限公司公告（2026）

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2026-001

融捷股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2026年1月15日（星期四）15:30召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证

券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席会议的股东及股出席会议的股东代表占公司有表决权出席方式

东授权委托代表人数股份数量（股）股份总数的比例

现场出席86542154225.1955%

网络投票301119422034.5993%

1融捷股份有限公司公告（2026）

合计3097736374529.7948%

2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席

了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，

并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。

提案1、2、4、6为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案1、2、3、4、6为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意1244530497.9413%

反对1712001.3473%

弃权904000.7114%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

同意1244530497.9413%

反对1712001.3473%

弃权904000.7114%

2、审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意1243730497.8783%

反对1797001.4142%

弃权899000.7075%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

2融捷股份有限公司公告（2026）

同意1243730497.8783%

反对1797001.4142%

弃权899000.7075%

3、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意7335938794.8240%

反对39135585.0586%

弃权908000.1174%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

同意870254668.4867%

反对391355830.7987%

弃权908000.7146%

4、审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意1244510497.9397%

反对1732001.3630%

弃权886000.6973%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

同意1244510497.9397%

反对1732001.3630%

弃权886000.6973%

5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意7401145895.6669%

反对32625874.2172%

弃权897000.1159%

6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意1245150497.9901%

反对1660001.3064%

3融捷股份有限公司公告（2026）

弃权894000.7035%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

同意1245150497.9901%

反对1660001.3064%

弃权894000.7035%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年1月15日

4