融捷股份有限公司公告（2025）

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2025-049

融捷股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2025年11月11日（星期二）15:30召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证

券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席会议的股东及股出席会议的股东代表占公司有表决权出席方式

东授权委托代表人数股份数量（股）股份总数的比例

现场出席76542154125.1955%

网络投票19436450851.4038%

1融捷股份有限公司公告（2025）

合计2016906662626.5993%

2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司第八届董事会全体董事、第

九届董事会全体董事候选人和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，

并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。

提案1、7、8、9为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

非累积投票议案均已获得通过，累积投票议案7、8相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6903792699.9584%

反对125000.0181%

弃权162000.0235%

中小股东表决情况：

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份总数的比例

同意438108599.3492%

反对125000.2835%

弃权162000.3673%

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6647004196.2404%

反对25803853.7361%

弃权162000.0235%

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6646984196.2402%

反对25799853.7355%

2融捷股份有限公司公告（2025）

弃权168000.0243%

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6646934196.2394%

反对25810853.7371%

弃权162000.0235%

5、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6646594196.2345%

反对25835853.7407%

弃权171000.0248%

6、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6646974196.2400%

反对25806853.7365%

弃权162000.0235%

7、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票的方式选举吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾

小慧女士为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：

7.01选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）68194924占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7379%

中小股东选举票数（股）3538083占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.2326%

表决结果：吕向阳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.02选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）68197670占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7419%

中小股东选举票数（股）3540829占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.2948%

表决结果：张加祥先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.03选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）68197371占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7414%

中小股东选举票数（股）3540530占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.2880%

表决结果：谢晔根先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

3融捷股份有限公司公告（2025）

7.04选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）68197794占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7420%

中小股东选举票数（股）3540953占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.2976%

表决结果：贾小慧女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

8、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票的方式选举饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：

8.01选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事

获得选举票数（股）68200302占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7457%

中小股东选举票数（股）3543461占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.3545%

表决结果：饶静女士当选为公司第九届董事会独立董事。

8.02选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事

获得选举票数（股）68196097占出席会议的股东所持股份总数的比例98.7396%

中小股东选举票数（股）3539256占出席会议中小股东所持股份总数的比例80.2592%

表决结果：刘凯先生当选为公司第九届董事会独立董事。

9、审议通过了《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的股东所持股份总数的比例

同意6897972699.8742%

反对106000.0153%

弃权763000.1105%

中小股东表决情况：

表决意见类型表决结果（股）占出席会议的中小股东所持股份总数的比例

同意432288598.0294%

反对106000.2404%

弃权763001.7302%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、

深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员

4融捷股份有限公司公告（2025）

的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025年11月11日

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