融捷股份有限公司公告（2026）

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2026-017

融捷股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：现场会议于2026年5月12日（星期二）15:30召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2026年5月12日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证

券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

出席会议的股东及股出席会议的股东代表占公司有表决权出席方式

东授权委托代表人数股份数量（股）股份总数的比例

现场出席106505274125.0535%

网络投票46824983490.9622%

1融捷股份有限公司公告（2026）

合计4786755109026.0157%

2.董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席

了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3.见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，

并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。

提案《2025年度利润分配预案》为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意6744879099.8486%

反对804000.1190%

弃权219000.0324%

2.审议通过了《2025年度利润分配预案》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意6746359099.8705%

反对707000.1047%

弃权168000.0248%

中小股东表决情况：

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

表决意见类型表决结果（股）的比例

同意280674996.9768%

反对707002.4428%

弃权168000.5804%

3.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

表决意见类型表决结果（股）比例

同意6743909099.8342%

2融捷股份有限公司公告（2026）

反对988000.1463%

弃权132000.0195%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易

所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年5月12日

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