如意集团:年度股东大会通知

证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2024－021

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第九

届董事会第五次会议定于2024年5月22日召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况:

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。

公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月22日上午09:30。

网络投票时间：2024年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15－15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2024年5月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年年度报告全文及摘要》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于2024年日常关联交易预计的议案》√

7.00《2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》√

8.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回

9.00√报规划的议案》

10.00《关于修改<公司章程>的议案》√11.00《关于修订公司部分管理制度的议案》√

11.01《股东大会议事规则》√

11.02《董事会议事规则》√

11.03《独立董事工作制度》√

11.04《关联交易规则》√

11.05《投资者关系管理制度》√

11.06《信息披露事务管理制度》√

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。议案相关内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

第5、6、7、8、9议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

第6项议案关联股东需回避表决。

第10项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

联系人：郝林

邮编：272073

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

4、其他事项

（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议

2、第九届监事会第五次会议

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

2024年4月30日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9：15—15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

备注同意反对弃权回避提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√《2023年年度报告全文及摘

3.00√要》

4.00《2023年度财务决算报告》√《关于2023年度利润分配预

5.00√案的议案》《关于2024年日常关联交易

6.00√预计的议案》《2024年度向银行借款授信总

7.00√量及授权的议案》《关于续聘2024年度审计机

8.00√构的议案》《关于制定公司未来三年