山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（杜永忠）
各位股东及股东代表：
本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
的独立董事，在2023年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、基本情况
1、基本情况
本人杜永忠，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴管理咨询集团公司董事局主席、首席执行官。本人自2023年4月28日起担任公司独立董事。
2、独立性说明
2023年在公司担任独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独
立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会和股东大会情况
2023年在公司担任独立董事期间出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：
出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东大姓名参加董事会参加董事会次未亲自参事会次数事会次数次数会次数次数次数加董事会会议杜永忠41300否2
12、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
本人作为第九届董事会提名委员会委员，积极履行职责，对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
（2）审计委员会
本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，按照公司相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）独立董事专门会议
2023年在公司担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。2024年，我们将
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规履行独立董事专门会议相关工作。
3、行使独立董事特别职权情况
（1）2023年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集
股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（2）2023年度发表独立意见的情况意见序号时间事项类型
2023年4月28日
关于公司聘任高级管理人员的相关事项的
1(第九届董事会同意
独立意见
第一次会议)
2023年8月25日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2(第九届董事会同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第二次会议)
2023年12月12日
关于调整日常关联交易额度的事项的独立
3(第九届董事会同意
意见
第四次会议)
注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项、财务报告信息，以及审计意见等事项进行了深
2入探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护审计结果的客观、公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
履职期间，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律、法规和公司制度的规定，及时履行信息披露义务，披露的信息做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时本人持续关注各类媒体有关公司的相关报道，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
以保护中小股东的权益，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。
6、在上市公司现场工作情况
履职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
7、履行职责的其他情况
本人认真学习了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等一系列新修订的法律法规，加深了对相关法规尤其是涉及公司规范运作、保护中小股东合法权益等内容的认识和理解，进一步提升了自觉保护公司和中小股东合法权益的思想意识和能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见的情况如下：
序号关注事项类型关注事项对公司调整2023年度日常关联交易事项进行核
1应当披露的关联交易
查并发表独立意见
3对选举公司第九届董事会董事长、副董事长及聘
提名或者任免董事，聘任或者
2任高级管理人员（含财务负责人）候选人进行审
解聘高级管理人员查，并发表独立意见考评2023年董监高履职情况、审议董监高2023
3董事、高级管理人员的薪酬
年度薪酬情况
2023年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，被收购上市
公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，
严格按照相关法律法规及《公司章程》，忠实勤勉、恪尽职守、积极履职，与公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥自己在相关专业领域、公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长。
客观、公证、独立的作出相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。
2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，持续提升自身履职能力，积极
与公司董事会、管理层保持密切沟通与合作，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：杜永忠
2024年4月29日
4（本页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事（杜永忠）：
2024年4月29日
