证券代码：002193 证券简称：ST如意 公告编号：2026－030

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知及会议材料于2026年8月7日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉，董事王青林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4.董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司全体董事共同推举邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计

1委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：邱晨冉

委员：王青林、王庆武（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：王庆武（独立董事）

委员：邱晨冉、许钰浩（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）

委员：史颖、王庆武（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）

委员：邱晨冉、王庆武（独立董事）以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐长瑞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4.会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王彦兰女士为公司副总经理兼总工程师，聘任胡骏华先生、郝林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5.会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王青林为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

6.会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

2经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郝林先生为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7.会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-031）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及

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三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

2.董事会提名委员会会议决议特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

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