关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2024-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召

开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见

审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为84149516.07元，母公司2023年度实现净利润147261417.92元，加上母公司年初未分配利润

685514268.75元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法

定公积金14726141.79元，减去报告期内分配的利润204983991.80元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为613065553.08元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为632794211.51元，根据孰低原则，可供股东分配利润为613065553.08元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司

财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

【注：以公司现时总股本683285806股为基数测算，预计派发现金红利

1关于2023年度利润分配预案的公告

81994296.72元（含税）。】

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、公司经营发展实际情况、财务状况、未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见公司于2024年3月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

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