国浩律师（武汉）事务所

关于武汉凡谷电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

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二〇二五年四月国浩律师（武汉）事务所法律意见书

国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

2025 鄂国浩法意 GHWH067 号

致：武汉凡谷电子技术股份有限公司

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）接受武汉凡谷电子技术股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派黎亚琼律师、杨锦律师见证了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、

完整、无重大遗漏的。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

1国浩律师（武汉）事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会于2025年3月29日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

现场投票：本次股东大会于2024年4月28日（星期一）下午14:30在武

汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室举行，本次股东大会由公司董事长贾雄杰先生主持。

网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日。本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份282779708股，占公司有表决权股份总数的41.3853%。在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共462名，代表股份5371135股，占公司有表决权股份总数的0.7861%。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

2国浩律师（武汉）事务所法律意见书

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：

1.《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况：同意287869591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9024%；反对233160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809%；

弃权48092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。

表决结果：通过

2.《公司2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意287859411股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8989%；反对237660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

弃权53772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。

表决结果：通过

3.《公司监事会2024年度工作报告》

表决情况：同意287843711股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8934%；反对237660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

弃权69472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

表决结果：通过

4.《关于公司2024年度利润分配的预案》

3国浩律师（武汉）事务所法律意见书

表决情况：同意287817331股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8843%；反对249640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0866%；

弃权83872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。

表决结果：通过

5.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7824603股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

95.7954%；反对242360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9672%；

弃权101072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2374%。

表决结果：通过

6.《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

表决情况：同意287758211股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8637%；反对289060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1003%；

弃权103572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%。

表决结果：通过

7.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意287820611股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8854%；反对236860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0822%；

弃权93372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324%。

表决结果：通过

经本所律师核查，上述第5项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。本次股东大会审议议案均获得了出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

4国浩律师（武汉）事务所法律意见书

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

5国浩律师（武汉）事务所法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

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夏少林黎亚琼杨锦年月日