2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2025-016

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生；

（3）现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:30；

（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室；

（5）网络投票时间：2025年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

12024年年度股东大会决议公告

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表472人，代表股份288150843股，占公司有表决权股份总数的42.1713%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份

282779708股，占公司有表决权股份总数的41.3853%；通过网络投票的股东及

股东授权委托代表462人，代表股份5371135股，占公司有表决权股份总数的

0.7861%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表464人，代表股份7868135股，占公司有表决权股份总数的1.1515%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表2人，代表股份2497000股，占公司有表决权股份总数的0.3654%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表

462人，代表股份5371135股，占公司有表决权股份总数的0.7861%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（其中副董事长孟凡博先生、监事刘烺先生通过视频方式参加本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派黎亚琼律师、杨锦律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》；

表决结果：同意287869591股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9024%；反对233160股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0809%；弃

权48092股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0167%。

2、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意287859411股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8989%；反对237660股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0825%；弃

权53772股（其中，因未投票默认弃权12180股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0187%。

22024年年度股东大会决议公告

3、审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》；

表决结果：同意287843711股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8934%；反对237660股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0825%；弃

权69472股（其中，因未投票默认弃权27880股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0241%。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；

表决结果：同意287817331股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8843%；反对249640股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0866%；弃

权83872股（其中，因未投票默认弃权33380股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0291%。

其中中小投资者表决结果为：同意7534623股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7612%；反对249640股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1728%；弃权83872股（其中，因未投票默认弃权33380股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的

1.0660%。

5、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意7824603股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.7954%；反对242360股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.9672%；弃

权101072股（其中，因未投票默认弃权37980股），占出席本次会议有表决权股份总数的1.2374%。

其中中小投资者表决结果为：同意7524703股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6352%；反对242360股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0803%；弃权101072股（其中，因未投票默认弃权37980股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的

1.2846%。

本提案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东孟庆南先生（持有公司股票50438267股）、王丽丽女士（持有公司股票190406400股）、孟凡

博先生（持有公司股票39138141股）对本提案进行了回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。

32024年年度股东大会决议公告

6、审议通过了《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

表决结果：同意287758211股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8637%；反对289060股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1003%；弃

权103572股（其中，因未投票默认弃权38580股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0359%。

其中中小投资者表决结果为：同意7475503股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0098%；反对289060股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.6738%；弃权103572股（其中，因未投票默认弃权38580股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的

1.3163%。

7、审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意287820611股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8854%；反对236860股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0822%；弃

权93372股（其中，因未投票默认弃权38580股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0324%。

其中中小投资者表决结果为：同意7537903股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8029%；反对236860股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0104%；弃权93372股（其中，因未投票默认弃权38580股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的

1.1867%。

本次大会还听取了公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐

斌先生（已离任）2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

42024年年度股东大会决议公告

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

5