第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2025-018

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次

会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月28日下午4:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以

现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2025年第一季度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1第八届董事会第十次会议决议公告

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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