证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2023-066

上海岩山科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉

及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00-

16:00。

（2）网络投票时间：2023年11月20日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月20日（星期一）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年11月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际

酒店三楼水晶厅。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的通知：公司于2023年11月1日、2023年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-065）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共287人，代表有效表决权股份903563177股，占公司有表决权股份总数5593089665股（即公司总股本

5724847663股扣除回购专用账户持有的131757998股后的股数）的比例

为16.154992%。其中：

1、现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共计15人，代表有效表决权股份730314723股，占公司有表决权股份总数5593089665股（即公司总股本

5724847663股扣除回购专用账户持有的131757998股后的股数）的比例

为13.057447%。

2、通过网络投票出席会议情况：

参加网络投票的股东及股东代表共272人，代表有效表决权股份173248454股，占公司有表决权股份总数5593089665股（即公司总股本

5724847663股扣除回购专用账户持有的131757998股后的股数）的比例

为3.097545%。

（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海

润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（二）表决结果如下：

议案1：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01：《选举叶可先生为公司第八届董事会非独立董事》

同意股数852152818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为94.310264%；

其中：中小股东代表同意股数206900838股，占出席会议中小股东有效表决权的80.097510%。

表决结果：当选。

1.02：《选举徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事》

同意股数849253975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.989441%；

其中：中小股东代表同意股数204001995股，占出席会议中小股东有效表决权的78.975282%。

表决结果：当选。

议案2：《关于变更回购股份用途的议案》

股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计

划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2429507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：

同意股数874584705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.053826%；反对股数26548965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.946174%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。

其中：中小股东代表同意股数231762232股，占出席会议中小股东有效表决权的89.722101%；反对股数26548965股，占出席会议中小股东有效表决权的10.277899%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.000000%。

表决结果：通过。议案3：《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计

划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2429507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：

同意股数873404105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.922813%；反对股数27729565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.077187%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。

其中：中小股东代表同意股数230581632股，占出席会议中小股东有效表决权的89.265055%；反对股数27729565股，占出席会议中小股东有效表决权的10.734945%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.000000%。

表决结果：通过。

议案4：《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计

划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2429507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：

同意股数873223405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.902761%；反对股数27910265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.097239%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。

其中：中小股东代表同意股数230400932股，占出席会议中小股东有效表决权的89.195101%；反对股数27910265股，占出席会议中小股东有效表决权的10.804899%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.000000%。

表决结果：通过。议案5：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

股东黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生作为公司2023年员工持股计

划的参与对象，已对本议案回避表决，回避股份数2429507股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：

同意股数874753605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.072569%；反对股数26318565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.920606%；弃权股数61500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.006825%。

其中：中小股东代表同意股数231931132股，占出席会议中小股东有效表决权的89.787487%；反对股数26318565股，占出席会议中小股东有效表决权的10.188705%；弃权股数61500股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.023808%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和张宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

2023年11月21日