证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2026-025

上海岩山科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及

变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月

20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1幢 35楼会议室。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的通知：公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

（二）会议出席情况现场出席会议情况通过网络投票出席会议情况总体会议出席情况股东占公司占公司占公司及股有表决有表决股东及代表有有表决代表有效股东东授权股份代表有效权股份股东授效表决权股份表决权的表决权的类别总数股东总数总数权委权委托权的股股份数量56705人数股份数量5670556705托代

（股）54696（股）54696代表人份数量54696

表人数（股）股的比股的比股的比数例（%）例（%）例（%）

1964174011.3174891056137473513.179普通股080140731.8625491331535

（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿

律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

1、总表决情况

非累积投票提案同意反对弃权占出席本占出席本占出席本提次股东会次股东会次股东会案表决提案名称有效表决有效表决有效表决

编股数（股）股数（股）股数（股）结果权股份总权股份总权股份总码数的比例数的比例数的比例

（%）（%）（%）1.00《公司2025年年度报73729144598.653787730591.173912886490.1724通过告》及摘要2.00《公司2025年度董事73717164598.637788904591.189612910490.1727通过会报告》3.00《关于公司2025年度72339194596.7939226736593.033912875490.1723通过利润分配预案的议案》《关于提请股东会授

4.00权董事会决定2026年72344554596.8010226135593.025812940490.1732通过中期利润分配的议案》《关于使用闲置自有

5.00资金购买理财产品的69607598593.1388494468196.616318303490.2449通过议案》《关于回购部分社会

6.00公众股份并注销方案（需逐项表决）的议案》

6.01回购股份的目的72442444096.9320214436792.869314850340.1987通过

6.02回购股份符合相关条72428764096.9137215453792.882915201340.2034通过

件

6.03回购股份的方式、价格72421814096.9044216358792.895014991340.2006通过

区间

回购股份的种类、用

6.04途、数量、占公司总股72422024096.9047216267792.893815061340.2015通过

本的比例及拟用于回购的资金总额

6.05回购股份的资金来源72437114096.9249215519792.883814300340.1913通过

6.06回购股份的实施期限72437454096.9253215770792.887114015340.1875通过

6.07本次股份回购并注销72445484096.9361214738792.873314244340.1906通过

事宜的具体授权7.00《关于续聘会计师事73709517698.627485458431.143517121340.2291通过务所的议案》《关于修订董事、高级

8.00管理人员薪酬制度的73596560198.476397006031.298016869490.2257通过议案》《关于确认董事、高级

9.00管理人员2025年度薪202613120201991.930197817726.853917355491.2161通过酬及年度薪酬方案的议案》

2、中小股东总表决情况：

非累积投票提案同意反对弃权提占出席会占出席会占出席会案议中小股议中小股议中小股提案名称

编股数（股）东有效表股数（股）东有效表股数（股）东有效表码决权比例决权比例决权比例

（%）（%）（%）1.00《公司2025年年度报13265763292.950087730596.147112886490.9029告》及摘要2.00《公司2025年度董事会13253783292.866188904596.229312910490.9046报告》3.00《关于公司2025年度利11875813283.21102267365915.886912875490.9022润分配预案的议案》《关于提请股东会授权

4.00董事会决定2026年中期11881173283.24852261355915.844812940490.9067利润分配的议案》5.00《关于使用闲置自有资9144217264.07134944681934.646218303491.2825金购买理财产品的议案》《关于回购部分社会公

6.00众股份并注销方案的议（需逐项表决）案》

6.01回购股份的目的11979062783.93442144367915.025114850341.0405

6.02回购股份符合相关条件11965382783.83862154537915.096315201341.0651

6.03回购股份的方式、价格区11958432783.78992163587915.159714991341.0504

间

回购股份的种类、用途、

6.04数量、占公司总股本的比11958642783.79132162677915.153415061341.0553

例及拟用于回购的资金总额

6.05回购股份的资金来源11973732783.89712155197915.101014300341.0020

6.06回购股份的实施期限11974072783.89942157707915.118514015340.9820

6.07本次股份回购并注销事11982102783.95572147387915.046214244340.9981

宜的具体授权7.00《关于续聘会计师事务13246136392.812585458435.987917121341.1997所的议案》8.00《关于修订董事、高级管13133178892.021097006036.797016869491.1820理人员薪酬制度的议案》《关于确认董事、高级管

9.00理人员2025年度薪酬及202613120201991.930197817726.853917355491.2161年度薪酬方案的议案》

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案6为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且对构成该议案的子议案进行了逐项表决。

上述提案9涉及的关联股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）作为公司董

事长叶可先生及其一致行动人控制的合伙企业，关联股东陈于冰先生、黄国敏先生作为公司董事、高级管理人员，均已回避表决。回避股份数604633813股不计入提案9有表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和孙鹏律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2026年5月21日