岩山科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2026-021

上海岩山科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会2、股东会的召集人：董事会（第九届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1幢 35楼会议室

二、会议审议事项

1、表一本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年年度报告》及摘要非累积投票提案√

2.00《公司2025年度董事会报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会决定2026

4.00非累积投票提案√年中期利润分配的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

5.00非累积投票提案√议案》《关于回购部分社会公众股份并注销方案√作为投票对象的子

6.00非累积投票提案的议案》（需逐项表决）议案数（7）

6.01回购股份的目的非累积投票提案√

6.02回购股份符合相关条件非累积投票提案√

6.03回购股份的方式、价格区间非累积投票提案√

回购股份的种类、用途、数量、占公司总

6.04非累积投票提案√

股本的比例及拟用于回购的资金总额

6.05回购股份的资金来源非累积投票提案√

6.06回购股份的实施期限非累积投票提案√

6.07本次股份回购并注销事宜的具体授权非累积投票提案√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度

8.00非累积投票提案√的议案》《关于确认董事、高级管理人员2025年

9.00非累积投票提案√度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》2、本次股东会拟审议的提案内容

（1）上述提案已经2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）提案6属于特别决议事项，并需逐项表决，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）提案9为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案相关的关联股东均应

回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露

（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

（5）本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026年5月18日（星期一）（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

登记地址：上海市浦东新区博霞路11号

邮政编码：201210

联系电话：021-61462195；传真：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

3、登记手续：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代

表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理

人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、其他事项

（1）本次股东会会议会期预计为半天。

（2）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（3）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（4）会议联系方式

会议联系人：张未名、刘婷

联系电话：021-61462195传真：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362195，投票简称：“岩山投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时

间为2026年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托先生（女士）、身份证号码，代表本人（本单位）、身份证号码（统一社会信用代码）出席上海岩山科技股份有限

公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：

表二本次股东会提案表决意见备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告》及摘要√

2.00《公司2025年度董事会报告》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√4.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中√期利润分配的议案》5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议√案》6.00《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议√作为投票对象的子议案数：7案》（需逐项表决）

6.01回购股份的目的√