证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2025-025

上海岩山科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年6月24日（星期二）下午14:00召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

本次股东大会为2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年6月24日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年6月24日（星期二）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2025年6月24日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

1本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年6月18日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案表一本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2024年度报告》及摘要√

2.00《公司2024年度财务决算报告》√

3.00《公司2024年度董事会报告》√

4.00《公司2024年度监事会报告》√

5.00《公司2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

7.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√

8.00《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》√

29.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》√《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》（需逐项表√作为投票对象的

10.00

决）子议案数：（7）

10.01回购股份的目的√

10.02回购股份符合相关条件√

10.03回购股份的方式、价格区间√

回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于

10.04√

回购的资金总额

10.05回购股份的资金来源√

10.06回购股份的实施期限√

10.07本次股份回购并注销事宜的具体授权√

11.00《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》√

累积投票

提案12.00、13.00为等额选举提案

12.00《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》应选人数4人

12.01选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董事√

12.02选举陈于冰先生为公司第九届董事会非独立董事√

12.03选举陈代千先生为公司第九届董事会非独立董事√

12.04选举陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事√

13.00《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》应选人数3人

13.01选举为杨帆先生公司第九届董事会独立董事√

13.02选举蒋薇女士为公司第九届董事会独立董事√

13.03选举郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、上述提案1-6已经2025年4月18日召开的第八届董事会第十九次会议、

第八届监事会第十五次会议审议通过，上述提案7-13已经2025年5月30日召开

的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案7属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。提案10亦属于特别决议事项，并需逐项表决，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、提案12选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事4人。提案13

选举独立董事采用累积投票制，选举独立董事3人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

3票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、提案9为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案相关的关联股东均应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

6、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2025年6月20日（星期五）（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

登记地址：上海市浦东新区博霞路11号

邮政编码：201210

联系电话：021-61462195传真：021-61462196

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代

表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理

人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

4（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（四）会议联系方式

会议联系人：张未名、刘婷

联系电话：021-61462195传真：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、公司第八届董事会第二十次会议决议；

4、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2025年6月3日

5附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362195，投票简称：“岩山投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

*选举独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月24日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日（星期二）上午

9:15，结束时间为2025年6月24日（星期二）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）、身份证号码，代表本人（本单位）、

身份证号码（统一社会信用代码）出席上海

岩山科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

表三本次股东大会提案表决意见备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2024年度报告》及摘要√

2.00《公司2024年度财务决算报告》√

3.00《公司2024年度董事会报告》√

4.00《公司2024年度监事会报告》√

5.00《公司2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

7.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√8.00《关于修订<独立董事工作制度>等制度部√分条款的议案》9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制√度>等制度的议案》10.00《关于回购部分社会公众股份并注销方案的√作为投票对象的子议案数：7议案》（需逐项表决）

10.01回购股份的目的√

10.02回购股份符合相关条件√

10.03回购股份的方式、价格区间√

10.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股

√本的比例及拟用于回购的资金总额

10.05回购股份的资金来源√

10.06回购股份的实施期限√

810.07本次股份回购并注销事宜的具体授权√11.00《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品√额度的议案》累积

投票提案12.00、13.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于董事会换届选举非独立董事候选人的

12.00应选人数（4）人议案》

12.01选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董

√事

12.02选举陈于冰先生为公司第九届董事会非独立

√董事

12.03选举陈代千先生为公司第九届董事会非独立

√董事

12.04选举陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立

√董事《关于董事会换届选举独立董事候选人的议

13.00应选人数（3）人案》

13.01选举杨帆先生为公司第九届董事会独立董事√

13.02选举蒋薇女士为公司第九届董事会独立董事√

13.03选举郑中巧先生为公司第九届董事会独立董

√事

注：

1、对非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（累积投票提案除外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。

如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称委托人身份证号码（或统一社会信用代码）

9委托人股东账号

委托人持股性质委托人持股数受托人姓名受托人身份证号码

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间：年月日

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