方正电机:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2025-047

浙江方正电机股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况：

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午13:00

网络投票时间为：2025年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9：15－9：25，9：30－11：30，

下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至下午15：00期间的任意时间。

现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室。

2.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

3.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长翁伟文先生

6.召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年8月30日的《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计503人，代表有表决权的股份99899609股，占公司有表决权股本总额的20.1463%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计5人，代表有表决权的股份数93812978股，占公司有表决权股本总额的

18.9188%，其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东498人，代表股份6086631股，占

公司有表决权股份总数的1.2275％。其中中小投资者共498人，代表股份

6086631股，占公司有表决权股份总数1.2275％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的

律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1审议通过《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》

表决结果：同意99738879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8391％；反对83300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834％；

弃权77430股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％。

其中，中小股东总表决情况：同意5925901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3593％；反对83300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3686％；弃权77430股（其中，因未投票默认弃权

1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2721％。2审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意99325253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4251％；反对490886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4914％；

弃权83470股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。

其中，中小股东总表决情况：同意5512275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5636％；反对490886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0650％；弃权83470股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3714％。

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意99318293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4181％；反对498386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4989％；

弃权82930股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830％。

其中，中小股东总表决情况：同意5505315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4493％；反对498386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1882％；弃权82930股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3625％。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意99321653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4215％；反对498586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4991％；

弃权79370股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％。

其中，中小股东总表决情况：同意5508675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5045％；反对498586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1915％；弃权79370股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3040％。

3.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意99251253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3510％；反对510286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5108％；

弃权138070股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1382％。

其中，中小股东总表决情况：同意5438275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3479％；反对510286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3837％；弃权138070股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2684％。

3.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意99269453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3692％；反对508486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090％；

弃权121670股（其中，因未投票默认弃权41400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％。

其中，中小股东总表决情况：同意5456475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6469％；反对508486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3541％；弃权121670股（其中，因未投票默认弃权41400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9990％。

3.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意99311553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4114％；反对506586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5071％；

弃权81470股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％。

其中，中小股东总表决情况：同意5498575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3386％；反对506586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3229％；弃权81470股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385％。

3.06审议通过《关于制定<对外投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意99722039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8223％；反对96900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；

弃权80670股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。

其中，中小股东总表决情况：同意5909061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0826％；反对96900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5920％；弃权80670股（其中，因未投票默认弃权

6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3254％。

五、律师出具的法律意见

浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。