深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-056 深圳市证通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订

<公司章程>

及部分治理制度的议案》，具体情况说明如下： 一、《公司章程》修订情况 2024年7月1日新《中华人民共和国公司法》正式施行，2025年3月28日 中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，主要内容包括将《公司章程》中“股东大会”相关表述改为“股东会”，新增“董事会专门委员会”章节，以及新增“弥补亏损后仍有亏损、减少注册资本”等相关描述。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、修订、废止公司部分治理制度的情况 依据相关最新修订的规范，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对部分公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统性地修订、废止。 是否提序制度名称类型交股东备注号大会 1《股东会议事规则》修订是 2《董事会议事规则》修订是 3《独立董事制度》修订是 4《关联交易决策制度》修订是 5《对外投资管理制度》修订是 6《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是 7《会计师事务所选聘制度》修订是 8《董事会审计委员会工作细则》修订否 9《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否 10《董事会战略委员会工作细则》修订否 11《内幕信息知情人登记制度》修订否 1深圳市证通电子股份有限公司 12《投资者关系管理制度》修订否 13《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否 14《信息披露管理制度》修订否 15《募集资金专项存储及使用管理制度》修订否《董事、高级管理人员所持本公司股份及 16修订否其变动管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理制 17修订否度》 18《总裁工作细则》修订否 19《控股子公司管理办法》修订否 20《内部审计制度》修订否 整合至序 21《监事会议事规则》废止是号8的制 度整合至序 22《重大信息内部报告和保密制度》废止否号14的制 度整合至序 23《定期报告编制和披露管理制度》废止否号14的制 度整合至序 24《独立董事年报工作制度》废止否号3的制 度整合至序 25《债务融资工具信息披露事务管理制度》废止否号15的制 度整合至序 26《内部问责制度》废止否号20的制 度 上述序号1-7、21的制度修订或废止尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述序号21-26的制度因条文整合至相关制度后废止，本次修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年七月十九日 2