证通电子:关于召开2025年年度股东会的通知

深圳市证通电子股份有限公司

证券代码：002197证券简称：证通电子公告编号：2026-024

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自

出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

1深圳市证通电子股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《公司2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00非累积投票提案√度>的议案》

√作为投票对《关于提请公司股东会审议公司董事2025年度薪

5.00非累积投票提案象的子议案数酬的议案》

（3）

5.01《关于董事长、副董事长2025年度薪酬》非累积投票提案√

5.02《关于其他非独立董事2025年度薪酬》非累积投票提案√

5.03《关于独立董事2025年度津贴》非累积投票提案√

6.00《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》非累积投票提案√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

7.00非累积投票提案√议案》

2、以上提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公

司于2026年04月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在2025年年度股东会各

参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。

4、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作进行述职，具体内容详见公司于 2026年 04月 25在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

5、提案5.00需逐项表决；提案6.00为特别决议事项，需经出席本次会议

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表

2深圳市证通电子股份有限公司决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等办理登记手续；委托代理

人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；

2、登记时间：2026年05月19日9:00-12:00，13:30-16:00；

3、登记地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董

事会办公室；

4、联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

3深圳市证通电子股份有限公司特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

4深圳市证通电子股份有限公司

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5深圳市证通电子股份有限公司

附件2深圳市证通电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市证通电

子股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度利润分配预案》√