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证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-061

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第七届董事会第一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会

议于2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路

3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

本次会议系2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》鉴于新一届董事会全体董事已经公司2025年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举曾胜强先生为公司第七届董事会董事长，选举许忠慈先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日

至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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三、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

公司第七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

1.战略委员会

主任委员：曾胜强先生

委员：许忠慈先生、张虹先生

2.薪酬与考核委员会

主任委员：汪文雨先生

委员：曾胜强先生、张虹先生

3.审计委员会

主任委员：张虹先生（会计专业人士）

委员：许忠慈先生、汪文雨先生

上述专门委员会委员任期为三年，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2025年8月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的议案》

同意聘任曾胜强先生为公司总裁，聘任杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生为公司副总裁，聘任程峰武先生兼任公司财务负责人，聘任彭雪女士为公司董事会秘书，聘任曾斌先生为公司审计部负责人，聘任邹俊杰先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年8月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨

2深圳市证通电子股份有限公司潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3.公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

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