证通电子:第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

深圳市证通电子股份有限公司

证券代码：002197证券简称：证通电子公告编号：2026-027

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于2026年5月11日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司2026年员工持股计划（草案）》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划

1深圳市证通电子股份有限公司（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。