深圳市证通电子股份有限公司

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-052

深圳市证通电子股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 08日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 10月 08日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14楼会议室。

5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）出席会议股东总体情况深圳市证通电子股份有限公司

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 377人，代表的股份总数为 126717086股，占有表决权股份总数的 20.6258%。

参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 373人，代表有表决权的股份 21624515股，占有表决权股份总数的 3.5198%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 105092571股，占有表决权股份总数的 17.1059%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共 373 人，代表有表决权的股份

21624515股，占有表决权股份总数的 3.5198%。

9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证

律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编 类 比例 比例 比例 股数（股） 结

（股） （股） （股）

码 果

总表决 124602 98.33 20171 1.5919 0.0767

97200 0《关于聘 情况 726 14% 60 % %任 2026年 其中，中 通

1.00

度审计机 小股东 19510 90.22 20171 9.3281 0.4495 过

97200 0构的议案》 的表决 155 24% 60 % %情况

总表决 19000 86.20 30080 13.648 0.1420《关于 31300 104677171情况 555 97% 60 2% %

2026年度其中，中 通

2.00 董事薪酬

小股东 18585 85.94 30080 13.910 0.1447 过

方案的议 31300 0

的表决 155 48% 60 4% %案》情况《关于董 总表决 19651 89.16 23573 10.695 0.1397

30800 104677171

事长、副董 情况 755 44% 60 9% % 通

3.00

事长 2025 其中，中 19236 88.95 23573 10.901 0.1424 过

30800 0年度薪酬 小股东 355 62% 60 3% %深圳市证通电子股份有限公司

暨不领取 的表决

2025年度 情况

剩余未发放薪酬的议案》

关联股东曾胜强先生已对提案 2.00、3.00回避表决。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第五次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026

年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二六年十月九日