嘉应制药:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2025-060

广东嘉应制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2025年10月31日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票：2025年10月31日。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至

9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具

体时间为：2025年10月31日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李能先生因工作安排无法现场主持本次会议，由

公司过半数董事推举游永平先生主持。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

1法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共101人，代表股份144672484股，占公司有表决权股份总数的29.1025％（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33100股，占公司有表决权股份总数的0.0067％；通过网络投票的股东99人，代表股份

144639384股，占公司有表决权股份总数的29.0958％。

2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份31493698股，占公司有表决权股份总数的6.3353％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33100股，占公司有表决权股份总数的0.0067％。通过网络投票的中小股东96人，代表股份31460598股，占公司有表决权股份总数的6.3286％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务

所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意144373384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7933％；反对211600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1463％；

弃权87500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605％。

其中，中小投资者的表决情况：同意31194598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0503％；反对211600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6719％；弃权87500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2778％。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

22.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>》

表决结果：同意144362884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7860％；反对216000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1493％；弃

权93600股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647％。

其中，中小投资者的表决情况：同意31184098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0169％；反对216000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6859％；弃权93600股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2972％。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意144362484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7857％；反对216000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1493％；弃