证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2025-053

广东嘉应制药股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的情况

进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

序是否提交原制度名称类型新制度名称号股东大会

1《股东大会议事规则》修订《股东会议事规则》（2025年10月）是

2《董事会议事规则》修订《董事会议事规则》（2025年10月）是

3《独立董事工作制度》修订《独立董事工作制度》（2025年10月）是《董事会审计委员会工

4修订《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）否作细则》

5《总经理工作细则》修订《总经理工作细则》（2025年10月）否

6《关联交易决策制度》修订《关联交易管理制度》（2025年10月）是

7《对外担保管理制度》修订《对外担保管理制度》（2025年10月）是

8《对外投资管理制度》修订《对外投资管理制度》（2025年10月）是《防范关联方占用公司《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理

9修订是资金专项制度》制度》（2025年10月）

10《募集资金管理办法》修订《募集资金管理办法》（2025年10月）是《董事、监事和高级管理《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管

11人员所持本公司股份及修订否理制度》（2025年10月）其变动管理制度》

12《内部审计制度》修订《内部审计制度》（2025年10月）否《内幕信息知情人登记

13修订《内幕信息知情人登记制度》（2025年10月）否制度》《重大信息内部报告制

14修订《重大信息内部报告制度》（2025年10月）否度》

15《信息披露管理制度》修订《信息披露管理制度》（2025年10月）否

16《董事会秘书工作制度》修订《董事会秘书工作制度》（2025年10月）否《会计师事务所选聘制

17修订《会计师事务所选聘制度》（2025年10月）否度》

18制定《对外财务提供资助管理制度》（2025年10月）是

19制定《现金管理制度》（2025年10月）否

本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需经公司股东大会审议通过后生效。

上述公司修订、制定后的部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年10月16日