证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026057

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 12日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年 09月 30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

关于调整 2026 年度向控股股东申请借款

1.00 非累积投票提案 √

额度暨关联交易的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于换届选举第八届董事会非独立董事 应选人数（6）

4.00 累积投票提案

的议案 人

4.01 选举朱海飞先生为非独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举李庆跃先生为非独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举石佳霖先生为非独立董事 累积投票提案 √

4.04 选举徐曦女士为非独立董事 累积投票提案 √

4.05 选举承皓琳女士为非独立董事 累积投票提案 √

4.06 选举孟佳女士为非独立董事 累积投票提案 √

关于换届选举第八届董事会独立董事的 应选人数（3）

5.00 累积投票提案

议案 人

5.01 选举冯骊玲女士为独立董事 累积投票提案 √

5.02 选举黄德明先生为独立董事 累积投票提案 √

5.03 选举左文辉先生为独立董事 累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 5月 20日、2026年 9月 24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案中，议案 1.00涉及关联交易事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）应对本议案回避表决。议案 2.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 4.00及议案 5.00将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 5.00涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可进行表决。

3、本次股东会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年 10月 08日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、法人股票账户卡（如适用）、出席人身份证前往登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证、股东账户卡（如适用）和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

5、会议联系方式

（1）会务联系人：黄娉

（2）联系电话：0579-89186668

（3）联系传真：0579-89186677（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。

五、注意事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、附件

1、2026年第三次临时股东会网络投票操作流程；

2、授权委托书；

3、参会回执。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届董事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十四日附件（一）浙江东晶电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 10月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2026年 10月 12日 9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件（二）授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）

出席浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案 打勾栏目

提案名称 同意 反对 弃权

编码 可以投票非累积投票提案

1.00 关于调整 2026年度向控股股东申请借款 √

额度暨关联交易的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事 应选人数（6）人

的议案

4.01 选举朱海飞先生为非独立董事 √

4.02 选举李庆跃先生为非独立董事 √

4.03 选举石佳霖先生为非独立董事 √

4.04 选举徐曦女士为非独立董事 √

4.05 选举承皓琳女士为非独立董事 √

4.06 选举孟佳女士为非独立董事 √

5.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的 应选人数（3）人

议案

5.01 选举冯骊玲女士为独立董事 √

5.02 选举黄德明先生为独立董事 √

5.03 选举左文辉先生为独立董事 √注：（1）第1.00项至第3.00项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏

中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

（2）第4.00项至第5.00项提案为采用累积投票制的提案，请依次填报投给各候选人

的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股性质： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托书有效期限： 签发日期： 年 月 日附件（三）参会回执

截至2026年09月30日，我单位（个人） 持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2026年第三次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。