证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-062

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次

会议于2025年6月16日以通讯方式召开，公司于2025年6月11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将原定于

2025年5月11日支付的0.35亿元委托借款第二年利息92.26万元和原定于2025年7月4日支付的4.87亿元委托借款第二年利息1283.79万元展期至2025年12月31日。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》

同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将2025年二至四季度需

1支付的反向保理业务的首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付。

公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为5329万元和7133万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

3