九鼎新材:公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2026-55

江苏九鼎新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1号江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、会议召集人：公司第十一届董事会

6、会议主持人：公司董事长顾清波先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 491 人，代表股份 261638567 股，占股份总数的 40.1510%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 3 人，代表股份

189429274 股，占公司股本总数的 29.0698%；通过网络投票的股东 488 人，代表股份72209293 股，占公司股本总数的 11.0812%。出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 488 人，代表股份

4416493 股，占公司股本总数的 0.6778%。公司董事、高级管理人员及国浩律师（上海）

事务所秦桂森、黄雨桑律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积投票议案：

提案同意

提案名称表决分类表决结果

编码股数（股）比例

1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

总表决情况 259808498 99.3005%补选范向阳为公司第十一届董

1.01 其中，中小股东的表决当选

事会非独立董事 2586424 58.5628%情况