证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-48

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相应制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开的第十

一届董事会第十二次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>及相应制度的议案》，为进一步优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事长工作细则》部分条款进行修订，将副董事长 2 人改为 1 人，该议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。现将有关事项公告如下：

一、修订情况

制度 是否需提

修订前 修订后

名称 交股东会

第七十三条 股东会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由 第七十三条 股东会由董事长主持。

副董事长（公司有两位或两位以上副董事 董事长不能履行职务或不履行职务时，由长的，由过半数的董事共同推举的副董事 副董事长主持，副董事长不能履行职务或长主持）主持，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由过半数的董事共同推者不履行职务时，由过半数的董事共同推 举的一名董事主持。

举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会自行召集的股东会，由 审计委员会召集人主持。审计委员会召集审计委员会召集人主持。审计委员会召集 人不能履行职务或不履行职务时，由过半人不能履行职务或不履行职务时，由过半 数的审计委员会成员共同推举的一名审《公数的审计委员会成员共同推举的一名审 计委员会成员主持。

司章 是

计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人程》

股东自行召集的股东会，由召集人 或者其推举代表主持。

或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议召开股东会时，会议主持人违反议 事规则使股东会无法继续进行的，经现场事规则使股东会无法继续进行的，经现场 出席股东会有表决权过半数的股东同意，出席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继续股东会可推举一人担任会议主持人，继续 开会。

开会。

第一百一十条 公司设董事会，董事 第一百一十条 公司设董事会，董事

会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副 会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 4人。董事长和副 董事长 1 人，独立董事 4 人。董事长和副制度 是否需提修订前 修订后

名称 交股东会

董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 举产生。

第一百二十条 公司副董事长协助

第一百二十条 公司副董事长协助

董事长工作，董事长不能履行职务或者不董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司履行职务的，由副董事长履行职务；副董有两位以上副董事长的，由过半数的董事事长不能履行职务或者不履行职务的，由共同推举的副董事长履行职务）；副董事过半数的董事共同推举一名董事履行职

长不能履行职务或者不履行职务的，由过务。

半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第四十四条 股东会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由 第四十四条 股东会由董事长主持。

副董事长主持（公司有两位以上副董事长 董事长不能履行职务或不履行职务时，由的，由过半数的董事共同推举的副董事长 副董事长主持，副董事长不能履行职务或主持），副董事长不能履行职务或者不履 者不履行职务时，由过半数的董事共同推行职务时，由过半数的董事共同推举的一 举的一名董事主持。审计委员会自行召集名董事主持。审计委员会自行召集的股东 的股东会，由审计委员会召集人主持。审《 股会，由审计委员会召集人主持。审计委员 计委员会召集人不能履行职务或不履行东 会

会召集人不能履行职务或不履行职务时， 职务时，由过半数的审计委员会成员共同 是议 事

由过半数的审计委员会成员共同推举的 推举的一名审计委员会成员主持。股东自规则》

一名审计委员会成员主持。股东自行召集 行召集的股东会，由召集人或者其推举代的股东会，由召集人或者其推举代表主 表主持。召开股东会时，会议主持人违反持。召开股东会时，会议主持人违反本规 本规则使股东会无法继续进行的，经现场则使股东会无法继续进行的，经现场出席 出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会有表决权过半数的股东同意，股东 股东会可推举一人担任会议主持人，继续会可推举一人担任会议主持人，继续开 开会。

会。

第五条 公司董事会由 11 名董事组 第五条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2 人，独立 成，设董事长 1 人，副董事长 1人，独立董事 4 人。董事长和副董事长由董事会以 董事 4 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

公司的法定代表人由代表公司执行 公司的法定代表人由代表公司执行

公司事务的董事担任。公司的董事长为代 公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事务的董事，为公司法定代表 表公司执行事务的董事，为公司法定代表《 董人，由董事会选举产生。代表公司执行公 人，由董事会选举产生。代表公司执行公事 会

司事务的董事辞职的，视为同时辞去法定 司事务的董事辞职的，视为同时辞去法定 是议 事代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法规则》

定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 定代表人。

第六条 公司副董事长协助董事长 第六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位 务的，由副董事长履行职务；副董事长不以上副董事长的，由过半数的董事共同推 能履行职务或者不履行职务的，由过半数举的副董事长履行职务）；副董事长不能 的董事共同推举一名董事履行职务。制度 是否需提修订前 修订后

名称 交股东会

履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三条 公司董事会设董事长 1 人， 第三条 公司董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。代表公司执行公司事务的 副董事长 1 人。代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代 董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长、副 表公司执行公司事务的董事。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过 董事长由公司董事担任，以全体董事的过《 董 半数选举产生和罢免，每届任期为 3 年， 半数选举产生和罢免，每届任期为 3 年，事 长 可连选连任。 可连选连任。

否

工 作 第四条 公司副董事长协助董事长细则》 工作，董事长不能履行职务或者不履行职 第四条 公司副董事长协助董事长务的，由副董事长履行职务（公司有两位 工作，董事长不能履行职务或者不履行职以上副董事长的，由过半数的董事共同推 务的，由副董事长履行职务；副董事长不举的副董事长履行职务）；副董事长不能 能履行职务或者不履行职务的，由过半数履行职务或者不履行职务的，由过半数的 的董事共同推举一名董事履行职务。

董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，原《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事长工作细则》其他条款内容保持不变；《公司章程》具体内容以工商部门登记为准。

二、备查文件

1、第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日