证券代码：002201证券简称：九鼎新材公告编号：2026-39

江苏九鼎新材料股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月11日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年8月21日在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事

11人。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-40）全文刊登于2026年8月25日的

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以7票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0

票弃权审议通过了《关于增加2026年关联交易预计的议案》。

《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-41）全文刊登于2026年8月25日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，

调整后的公司组织架构图附后。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年1-6月计提资产减值准备及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司2026年1-6月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》（公告编号：2026-42）全文刊登于2026年8月25日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年8月21日

附：调整后的公司组织架构图股东会审计委员会战略委员会董事会办公室董事会秘书董事会提名委员会内审经理层薪酬与考核委员会部总人财仓法营技采生安企经力务储务销术购产全业理资部部部管管管管环管办源理理理理保理公部中中中中部部室心心心心