股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2025-111

金风科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股

东会议、2025年第三次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:50，

依次召开公司2025年第三次临时股东会（下称“股东会”）、2025年

第三次 A股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2025 年第三次 H股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2025年12月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月19日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长曹志刚先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

（一）2025年第三次临时股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表1915名，代表股份数

1662081034股，占公司有表决权股份总数的39.3386%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表18名，持有股份数1108166260股，占公司出席会议有表决权股份总数的66.6734%，其中现场出席会议的 A 股股东 17 名，持有股份数 901679118 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 54.2500%；现场出席会议的 H股股东 1名，持有股份数206487142股，占公司出席会议有表决权股份总数的

12.4234%。

3、网络投票情况参与网络投票的 A股股东 1897名，持有股份数 553914774股，

占公司出席股东会有表决权股份总数的33.3266%。

（二）2025 年第三次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A股股东及股东代表 1914 名，代表股份数 1455593892股，占公司A股有表决权股份总数的 42.1728%。

2、现场出席会议情况

现场出席 A股类别股东会议的 A股股东及股东代表 17名，持有A股股份数 901679118股，占公司出席 A股类别股东会议有表决权A股股份总数的 61.9458%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东 1897名，持有A股股份数 553914774股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的38.0542%。

（三）2025 年第三次 H 股类别股东会议

出席 H股类别股东会议的 H股股东及股东代表 1名，代表公司有表决权的 H 股股份数为 207825882 股，占公司 H 股股份总数的

26.8657%。

董事曹志刚先生、张旭东先生、曾宪芬先生、苗兆光先生、余宁女士及六名高级管理人员出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）2025年第三次临时股东会全体股东表决结果

2025年第三次临时股东会全体股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》166053119299.9068%4534730.0273%10963690.0660%审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章

2.00166024069199.8893%6812740.0410%11590690.0697%审议通过程>的议案》《关于申请 2026年度日常关联交易（A

3.00127319503599.8450%7853440.0616%11909690.0934%审议通过股）预计额度的议案》中小股东表决结果

2025年第三次临时股东会中小股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》50209743699.6923%4534730.0900%10963690.2177%

2.00《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》50180693599.6346%6812740.1353%11590690.2301%《关于申请 2026年度日常关联交易（A股）预计额度

3.0050167096599.6076%7853440.1559%11909690.2365%的议案》

A 股股东表决结果

2025 年第三次临时股东会 A 股股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》145404464599.8936%4532830.0311%10959640.0753%

2.00《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》145375414499.8736%6810840.0468%11586640.0796%《关于申请 2026年度日常关联交易（A股）预计额度

3.00106670835899.8151%7852840.0735%11905640.1114%的议案》H 股股东表决结果

2025 年第三次临时股东会 H 股股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》20648654799.9997%1900.0001%4050.0002%

2.00《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》20648654799.9997%1900.0001%4050.0002%《关于申请 2026年度日常关联交易（A股）预计额度

3.0020648667799.9998%600.0000%4050.0002%的议案》

（二）2025 年第三次 A 股类别股东会议全体股东表决结果

2025 年第三次 A 股类别股东会议全体股东表决结果

同意反对弃权表决结果序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》145404464599.8936%4532830.0311%10959640.0753%审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章

2.00145375414499.8736%6810840.0468%11586640.0796%审议通过程>的议案》中小股东表决结果

2025 年第三次 A 股类别股东会议中小股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》29561088999.4786%4532830.1525%10959640.3688%

2.00《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》29532038899.3809%6810840.2292%11586640.3899%

（三）2025 年第三次 H 股类别股东会议全体股东表决结果

2025 年第三次 H 股类别股东会议全体股东表决结果

序号议案内容同意反对弃权表决结果股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》20782569299.9999%1900.0001%00.0000%审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章

2.0020782569299.9999%1900.0001%00.0000%审议通过程>的议案》

2025年第三次临时股东会及 2025年第三次 A股类别股东会议、

2025年第三次 H股类别股东会议的第 1.00-2.00项议案为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。对于2025年第三次临时股东会第3.00项议案，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司有表决权股份386909686股）回避表决。

上述议案的具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月 22日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并

出具了法律意见书，认为公司2025年第三次临时股东会及2025年第三次 A股类别股东会议、2025年第三次 H股类别股东会议的召集和

召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司董事会

2025年12月19日