金风科技:关于召开2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议的通知

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2026-047

金风科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A 股类

别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技第九届董事会第十四次会议决议召开公司2026年第一

次临时股东会及 2026年第一次 A股类别股东会议、2026年第一次 H

股类别股东会议（H股类别股东会议通知参见公司 H股公告），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会及 2026年第一次 A

股类别股东会议、2026年第一次 H股类别股东会议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会及类别股东会的

议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:50

依次召开 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别

股东会议、2026年第一次 H股类别股东会议

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月

26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司 A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的A股股东在 2026年第一次临时股东会上的网络投票视同其在 2026年

第一次 A股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。

公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2026年第一次临时股东会及 2026年第一次 H股类别股东会议（具体内容请参见公司 H股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二）

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

* 2026 年第一次临时股东会：凡持有本公司 A 股股票，且于

2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席本次 2026年第一次

临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H股股票，并于 2026年 5月 19日营业时间结束时登记在册的公司 H股股东有权参加公司本次2026年第一次临时股东会；2026年5月20日至2026年5月26日（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续。

* 2026年第一次 A股类别股东会议：凡持有本公司 A股股票，且于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席本次 2026年第

一次 A股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

* 2026年第一次 H股类别股东会议：凡持有本公司 H股股票，并于 2026 年 5月 19 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有

权参加公司本次 2026 年第一次 H股类别股东会议；2026 年 5月 20日至 2026 年 5月 26 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。

8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。二、会议审议事项

（一）2026年第一次临时股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的非累积投票提案象的子议案议案》

数：（8）

1.01回购股份的目的及用途非累积投票提案√

1.02回购股份符合相关条件非累积投票提案√

1.03回购股份的方式非累积投票提案√

1.04回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟非累积投票提案√

用于回购的资金总额

1.05回购股份的资金来源非累积投票提案√

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则非累积投票提案√

1.07回购股份的实施期限非累积投票提案√

1.08本次回购股份事宜的具体授权非累积投票提案√

2.00《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理>非累积投票提案√制度的议案》

上述议案中，第1.00项议案为公司第九届董事会第十四次会议审议通过。第2.00项议案为第九届董事会第十三次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月25日、2026年4月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第1.00项议案为特别决议事项，需经出席2026年第一次临时股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司 2026年第一次临时股东会审议第 1.00项议案需逐项表决。（二）2026年第一次 A股类别股东会议提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的非累积投票提案象的子议案议案》

数：（8）

1.01回购股份的目的及用途非累积投票提案√

1.02回购股份符合相关条件非累积投票提案√

1.03回购股份的方式非累积投票提案√

1.04回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟非累积投票提案√

用于回购的资金总额

1.05回购股份的资金来源非累积投票提案√

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则非累积投票提案√

1.07回购股份的实施期限非累积投票提案√

1.08本次回购股份事宜的具体授权非累积投票提案√

第1.00项议案为公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具

体内容详见公司于2026年4月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第 1.00项议案为特别决议事项，需经出席 2026年第一次 A股类别股东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司 2026年第一次A股类别股东会议审议第 1.00项议案需逐项表决。

公司会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出

席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。

2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

3、登记时间：2026年5月26日下午13:50-14:50。

4、其他事项

（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

（2）联系人：李喆

联系电话：010-67511996传真：010-67511985

电子邮箱：goldwind@goldwind.com

联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A股类别股东会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议特此公告。

金风科技股份有限公司董事会

2026年5月6日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362202；

2、投票简称：金风投票；

3、填报表决意见

本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日上午9:15，结束时间为2026年5月26日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

金风科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风科技股份有限公司于2026年5月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于以集中竞价交易方式回购公司A股

1.00股份的议案》√作为投票对象的子议案数：（8）

1.01回购股份的目的及用途√

1.02回购股份符合相关条件√

1.03回购股份的方式√