股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2025-046

金风科技股份有限公司

2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会

议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30，

依次召开公司2024年年度股东会（下称“股东会”）、2025年第二次

A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2025 年第二次 H股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2025年6月26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月26日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

（一）2024年年度股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表913名，代表股份数1741882685股，占公司有表决权股份总数的41.2549%（截至本次股东会股权登记日2025年6月19日，公司总股本为4225067647股，公司回购专用证券账户持有公司股份2828173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

4222239474股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表11名，持有股份数1101745478股，占公司出席会议有表决权股份总数的63.2503%，其中现场出席会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 961158216 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 55.1793%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数140587262股，占公司出席会议有表决权股份总数的

8.0710%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有股份数 640137207 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的36.7497%。

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 912 名，代表股份数 1601295423 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.4323%。

（截至本次股东会股权登记日 2025 年 6 月 19 日，公司 A 股股份数为3451495248股，公司回购专用证券账户持有公司股份2828173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次A 股类别股东会议有表决权股份总数为 3448667075 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 10 名，持有A 股股份数 961158216 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权A 股股份总数的 60.0238%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有 A 股股份数 640137207股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的

39.9762%。（三）2025 年第二次 H 股类别股东会议

出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司有表决权的 H 股股份数为 172622573 股，占公司 H 股股份总数的

22.3150%。

董事八名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）2024年年度股东会全体股东表决结果

2024年年度股东会全体股东表决结果

同意反对弃权表决结果序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案《关于修订<金风科技股份有限公司章

1.00174046567399.9187%10838120.0622%3332000.0191%审议通过程>的议案》《关于修订<金风科技股份有限公司股东

2.00174041925599.9160%10937120.0628%3697180.0212%审议通过会议事规则>的议案》《关于修订<金风科技股份有限公司董事

3.00174036625599.9129%11066120.0635%4098180.0235%审议通过会议事规则>的议案》《关于回购公司H 股的一般性授权的议

4.00174027765599.9079%11318120.0650%4732180.0272%审议通过案》

5.00《金风科技2024年度董事会工作报告》174024443699.9059%11077310.0636%5305180.0305%审议通过

6.00《金风科技2024年度监事会工作报告》174022723699.9050%11114310.0638%5440180.0312%审议通过

7.00《金风科技2024年度审计报告》174034457299.9117%10906310.0626%4474820.0257%审议通过8.00《金风科技2024年度利润分配预案》174033423699.9111%11535670.0662%3948820.0227%审议通过

9.00《金风科技2024年度报告》174035983499.9126%10946310.0628%4282200.0246%审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务

10.00174036667299.9130%10883310.0625%4276820.0246%审议通过的议案》《关于为合并报表范围内全资子公司、控

11.00172145389198.8272%200134121.1490%4153820.0238%审议通过股子公司提供担保额度的议案》《关于为合并报表范围内全资子公司、控

12.00172148289198.8289%199857121.1474%4140820.0238%审议通过股子公司代为开具保函的议案》《关于境内外发行债券、资产支持证券的

13.00174034789199.9119%10847120.0623%4500820.0258%审议通过一般性授权的议案》

14.00《关于聘请会计师事务所的议案》174013139199.8995%13522120.0776%3990820.0229%审议通过《关于公司第九届董事会董事薪酬及独

15.00166464973899.8829%13208710.0793%6303820.0378%审议通过立董事津贴的议案》累积投票提案序号议案内容股数占比是否当选

16.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

16.01武钢先生171661052798.5491%是

16.02曹志刚先生168987402897.0142%是

16.03高建军先生158445989190.9625%是

16.04杨丽迎女士169906024397.5416%是

16.05张旭东先生172388541398.9668%是

17.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

17.01曾宪芬先生173319731099.5014%是

17.02刘登清先生173486109299.5969%是

17.03苗兆光先生173485921999.5968%是

中小股东表决结果

2024年年度股东会中小股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》30628678599.5395%10838120.3522%3332000.1083%《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>

2.0030624036799.5244%10937120.3554%3697180.1202%的议案》《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>

3.0030618736799.5072%11066120.3596%4098180.1332%的议案》

4.00 《关于回购公司H 股的一般性授权的议案》 306098767 99.4784% 1131812 0.3678% 473218 0.1538%

5.00《金风科技2024年度董事会工作报告》30606554899.4676%11077310.3600%5305180.1724%

6.00《金风科技2024年度监事会工作报告》30604834899.4620%11114310.3612%5440180.1768%

7.00《金风科技2024年度审计报告》30616568499.5001%10906310.3544%4474820.1454%

8.00《金风科技2024年度利润分配预案》30615534899.4968%11535670.3749%3948820.1283%

9.00《金风科技2024年度报告》30618094699.5051%10946310.3557%4282200.1392%

10.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》30618778499.5073%10883310.3537%4276820.1390%《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提

11.0028727500393.3609%200134126.5041%4153820.1350%供担保额度的议案》《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代

12.0028730400393.3703%199857126.4951%4140820.1346%为开具保函的议案》《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权

13.0030616900399.5012%10847120.3525%4500820.1463%的议案》

14.00《关于聘请会计师事务所的议案》30595250399.4309%13522120.4395%3990820.1297%《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的

15.0030575254499.3659%13208710.4293%6303820.2049%议案》累积投票提案序号议案内容股数占比

16.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

16.01武钢先生28243163991.7869%

16.02曹志刚先生25569514083.0978%

16.03高建军先生15028100348.8395%

16.04杨丽迎女士26488135586.0832%

16.05张旭东先生28970652594.1511%

17.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

17.01曾宪芬先生29901842297.1774%

17.02刘登清先生30068220497.7181%17.03苗兆光先生30068033197.7175%

A 股股东表决结果

2024 年年度股东会 A 股股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》159987841199.9115%10838120.0677%3332000.0208%《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>

2.00159983199399.9086%10937120.0683%3697180.0231%的议案》《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>

3.00159977899399.9053%11066120.0691%4098180.0256%的议案》

4.00 《关于回购公司H 股的一般性授权的议案》 1599690393 99.8998% 1131812 0.0707% 473218 0.0296%

5.00《金风科技2024年度董事会工作报告》159965897499.8978%11077310.0692%5287180.0330%

6.00《金风科技2024年度监事会工作报告》159964177499.8967%11114310.0694%5422180.0339%

7.00《金风科技2024年度审计报告》159975911099.9041%10906310.0681%4456820.0278%

8.00《金风科技2024年度利润分配预案》159974697499.9033%11535670.0720%3948820.0247%

9.00《金风科技2024年度报告》159977437299.9050%10946310.0684%4264200.0266%

10.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》159977941099.9053%10883310.0680%4276820.0267%《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提

11.00159078220999.3435%100978320.6306%4153820.0259%供担保额度的议案》《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代

12.00159081120999.3453%100701320.6289%4140820.0259%为开具保函的议案》《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权

13.00159976062999.9042%10847120.0677%4500820.0281%的议案》

14.00《关于聘请会计师事务所的议案》159969872999.9003%11976120.0748%3990820.0249%《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的

15.00152430567699.8881%13208710.0866%3871820.0254%议案》累积投票提案序号议案内容股数占比

16.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

16.01武钢先生158032464698.6904%16.02曹志刚先生157602227398.4217%

16.03高建军先生155066526196.8382%

16.04杨丽迎女士157767237098.5248%

16.05张旭东先生158596014599.0423%

17.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

17.01曾宪芬先生159273203099.4652%

17.02刘登清先生159427383099.5615%

17.03苗兆光先生159427195799.5614%

H 股股东表决结果

2024 年年度股东会 H 股股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》140587262100.0000%00.0000%00.0000%《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>

2.00140587262100.0000%00.0000%00.0000%的议案》《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>

3.00140587262100.0000%00.0000%00.0000%的议案》

4.00 《关于回购公司H 股的一般性授权的议案》 140587262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

5.00《金风科技2024年度董事会工作报告》14058546299.9987%0018000.0013%

6.00《金风科技2024年度监事会工作报告》14058546299.9987%0018000.0013%

7.00《金风科技2024年度审计报告》14058546299.9987%0018000.0013%

8.00《金风科技2024年度利润分配预案》140587262100.0000%0000

9.00《金风科技2024年度报告》14058546299.9987%0018000.0013%

10.00《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》140587262100.0000%0000《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提

11.0013067168292.9470%99155807.0530%00供担保额度的议案》《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代

12.0013067168292.9470%99155807.0530%00为开具保函的议案》《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权

13.00140587262100.0000%0000的议案》

14.00《关于聘请会计师事务所的议案》14043266299.8900%1546000.1100%00《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的

15.0014034406299.8270%002432000.1730%议案》累积投票提案序号议案内容股数占比

16.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

16.01武钢先生13628588196.9404%

16.02曹志刚先生11385175580.9830%

16.03高建军先生3379463024.0382%

16.04杨丽迎女士12138787386.3434%

16.05张旭东先生13792526898.1065%

17.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

17.01曾宪芬先生14046528099.9132%

17.02刘登清先生140587262100.0000%

17.03苗兆光先生140587262100.0000%

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会议全体股东表决结果

2025 年第二次 A 股类别股东会议全体股东表决结果

同意反对弃权表决结果序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案《关于回购公司H 股的一般性授权的议

1.00159969039399.8998%11318120.0707%4732180.0296%审议通过案》中小股东表决结果

2025 年第二次 A 股类别股东会议中小股东表决结果

同意反对弃权序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案

1.00 《关于回购公司H 股的一般性授权的议案》 165511505 99.0396% 1131812 0.6773% 473218 0.2832%

（三）2025 年第二次 H 股类别股东会议全体股东表决结果

2025 年第二次 H 股类别股东会议全体股东表决结果

同意反对弃权表决结果序号议案内容股数占比股数占比股数占比非累积投票议案《关于回购公司H 股的一般性授权的议

1.0017256457399.9664%580000.0336%00.0000%审议通过案》

2024 年年度股东会的第 1.00-4.00 项议案、2025 年第二次 A 股类

别股东会议及 2025 年第二次 H股类别股东会议的第 1.00 项议案为特

别决议事项，均获得出席本次会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年6月 3 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

对于2024年年度股东会第15.00项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份62538411股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份12743283股）回避表决。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况在本次股东会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事

2024年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。

六、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并

出具了法律意见书，认为公司 2024 年年度股东会及 2025 年第二次 A股类别股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司董事会

2025年6月26日