证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2026-043

浙江海亮股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

1、召开时间：

（1）现场召开时间为：2026年5月19日14:30；

（2）网络投票时间为：2026年5月19日9:15—2026年5月19日15:00；

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00。

2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共229名，所持（代表）股份数939940610股，占公司有表决权股份总数的42.5097%（截至本次股东会股权登记日2026年5月13日，公司总股本为

2291755274股，公司回购专用证券账户持有公司股份80636089股，因上市

公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2211119185股）。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有效表

决权的股份数879890236股，占公司有表决权股份总数的39.7939%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计224名，代表有效表决权的股份

数60050374股，占公司有表决权股份总数的2.7158%。

4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资

者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共224人，代表股份60050374股，占公司有表决权股份总数的

2.7158%。

公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过表决情况：同意939742510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789%；反对116000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59852274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6701%；反对116000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1367%。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：同意939742510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789%；

反对116000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59852274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6701%；反对116000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1367%。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：通过

表决情况：同意939741510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；

反对116000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权83100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59851274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6684%；反对116000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权83100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：通过

表决情况：同意939824310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；

反对108400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59934074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8063%；反对108400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1805%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%。

（五）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意939509398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541%；

反对422712股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59619162股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2819%；反对422712股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7039%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

（六）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意917738612股，占出席会议所有股东所持股份的97.6379%；

反对22193098股，占出席会议所有股东所持股份的2.3611%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意37848376股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0277%；反对22193098股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9575%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于审核2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

关联股东海亮集团有限公司、陈东、冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为666676272股，有表决权股份数为273264338股。

表决情况：同意257617256股，占出席会议所有股东所持股份的94.2740%；

反对15638182股，占出席会议所有股东所持股份的5.7227%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意44403292股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9434%；反对15638182股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0418%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

（八）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过

关联股东冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为18883900股，有表决权股份数为921056710股。

表决情况：同意920924510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；

反对123200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59918174股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7799%；反对123200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

（九）审议通过《关于公司重新修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意939808410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859%；

反对123200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59918174股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7799%；反对123200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

（十）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意939813510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；

反对123200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59923274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7883%；反对123200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0065%。

（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意939732810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779%；

反对116100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59842574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6540%；反对116100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1933%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1527%。

（十二）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过

表决情况：同意939725910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；

反对116000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59835674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6425%；反对116000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1644%。

（十三）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》表决结果：通过

表决情况：同意939725910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；

反对116000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59835674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6425%；反对116000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1644%。

三、独立董事述职情况公司独立董事在本次股东会上进行述职。《浙江海亮股份有限公司2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具

了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告浙江海亮股份有限公司董事会

2026年5月20日