证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-071

浙江海亮股份有限公司

2026 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 286 名，所持（代表）股份数 1025489580 股，占公司有表决权股份总数的 44.9430%（ 截至 本 次股 东 会股 权 登 记日 2026 年 9 月 9 日 ，公 司 总股 本 为

2291755274 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 10000000 股，因

上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 2281755274 股）。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 920257966 股，占公司有表决权股份总数的比例 40.3311%。

通过网络投票的股东 278 人，代表股份 105231614 股，占公司有表决权股份总数的比例 4.6119%。

中小投资者出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 105335514 股，占公司有表决权股份总数的比例 4.6164%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 103900 股，占公司有表决权股份总数的比例 0.0046%。

通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 105231614 股，占公司有表决权股份总数的比例 4.6119%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场及视频会议形式出席

或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 股数 表决

提案名称 股数 股数 股数编码 类 比例 比例 比例 （股 结果（股） （股） （股）

）总表决 102536 99.988 0.0103 0.00

105500 15500 0

关于 2026 情况 8580 2% % 15%

年半年度利 其中，

1.00 通过

润分配预案 中小股 105214 99.885 0.1002 0.01

105500 15500 0

的议案 东的表 514 1% % 47%决情况

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所苏致富、张艺潆律师出席本次股东会经见证并

出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司 2026 年第六次

临时股东会的法律意见书。

特此公告浙江海亮股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日