证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2026-028

浙江海亮股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

3.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于申请综合敞口授信额度的议案非累积投票提案√

6.00关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案非累积投票提案√

7.00关于审核2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度

8.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬

9.00非累积投票提案√制度》的议案

10.00关于2026年度开展金融衍生品投资业务的议案非累积投票提案√

11.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

12.002025年度内部控制自我评价报告非累积投票提案√

13.00 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 非累积投票提案 √2、披露情况

以上议案由公司第九届董事会第十一次会议审议通过并提交公司2025年度股东会审议，详见公司于2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

（2）提案6《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》需以特别决议通过。

（3）提案7《关于审核2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决。

公司独立董事将在公司2025年度股东会进行述职。

三、会议登记等事项

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2026年5月14日9:00—17:00

到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼

邮编：310051

5、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）会议联系人：章诗逸

（3）联系电话：0571-86638381

传真：0571-86031971

邮 箱：gfoffice@hailiang.com

（4）邮政编码：310051

（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362203”，投票简称为“海亮投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江海亮股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股份有限公司于

2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年年度报告及其摘要√

4.002025年度利润分配预案√

5.00关于申请综合敞口授信额度的议案√

6.00关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案√

7.00关于审核2026年度日常关联交易预计的议案√

关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度

8.00√

薪酬方案的议案关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬

9.00√制度》的议案

10.00关于2026年度开展金融衍生品投资业务的议案√

11.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

12.002025年度内部控制自我评价报告√

13.00 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：