浙江海亮股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李文贵）

各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的独立董事，在2025年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况李文贵，女，中国国籍，1982年出生，管理学博士，教授、博士生导师，会计学院院长。浙江省"万人计划"青年拔尖人才，财政部全国会计领军人才(学术类)，浙江省高校领军人才，浙江省新世纪151人才，浙江省之江青年社科学者，浙江省高校中青年学科带头人。主要研究领域为公司治理与公司财务。在《经济研究》《管理世界》《经济学(季刊)》《金融研究》以及《中国工业经济》等

权威或核心期刊发表论文40余篇，主持和参与国家自科、国家社上科、省社科和省自科等各类科研课题20余项，出版专著2部，获得浙江省哲学学社科优秀成果二等奖等科研奖项5项。浙江省会计学会常务理事，浙江省审计学会理事，先后兼任多家上市公司独立董事。本人于2025年1月2日起担任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

（一）报告期内出席董事会及股东会情况

本人出席董事会及股东会的情况如下：

是否连续本年度应亲自出席委托出席独立董事缺席董事两次未亲出席股东参加董事董事会次董事会次姓名会次数自参加董会次数会次数数数事会会议李文贵101000否4

报告期内，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，并主动获取所需信息和资料；会议召开期间，本人仔细听取管理层汇报，积极参与议案讨论，凭借专业知识独立审慎表决，并提出建设性意见和建议。本人秉持勤勉务实、诚信负责的态度，对各次董事会审议议案均赞成，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员，出席会议情况如下：

应出席次数实际出席次数缺席次数审计委员会440

提名、薪酬与考核委员会440

履职情况如下：

序委员会召开次召开会审议出席人员会议内容号名称数议时间结果审计委员会2024年度年报履职报审议

李文贵、2025年审计委告、2024年年度报告及其摘要、2024通过

14文献军、4月24

员会年度内部控制自我评价报告、2024所有陈东日

年度募集资金存放与使用情况的专议案项报告、2024年度大股东及其关联

方资金占用的专项报告、2024年度原材料采购暨净库存风险控制管理

的专项报告、2024年度金融衍生品

交易业务管理制度专项审核报告、

2024年度内部审计工作报告、2025年度内部审计工作报告、关于续聘公

司2025年度审计机构的提案、关于

2025年度开展金融衍生品投资业务

的议案、关于2025年度开展商品期

货套期保值业务的议案、关于会计政

策变更的议案、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告审议

2025年

关于聘任公司财务总监、关于提名内通过

27月25

控审计中心负责人所有日议案

2025年半年度报告及其摘要、关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流

李文贵、动资金的议案、关于对海亮集团财务

文献军、有限责任公司的2025年上半年风险审议

苏浩2025年评估报告、关于2025年半年度募集通过

38月28资金存放与使用情况的专项报告、所有日2025年半年度原材料采购暨净库存议案

风险控制管理制度专项报告、2025年半年度金融衍生品交易业务管理

制度专项审核报告、2025年半年度

关联方资金往来审核报告、关于浙江海亮股份有限公司2025年半年度财

务报表的审计报告、海亮股份内控审计中心2025年二季度审计工作总结浙江海亮股份有限公司2025年第三

季度报告、关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用

于永久性补充流动资金、关于2025年三季度募集资金存放与使用情况

的专项报告、2025年三季度原材料审议

2025年采购暨净库存风险控制管理制度专

通过

410月项审计、2025年三季度金融衍生品

所有

24日交易业务管理制度专项审核报告、议案

2025年三季度关联方资金往来审核

报告、关于浙江海亮股份有限公司

2025年三季度财务报表的审计报告、海亮股份内控审计中心2025年三季

度审计工作总结、关于新增2025年度日常关联交易预计审议

2025年

通过

51月20关于聘任公司董事会秘书的议案

所有日议案

提名、

刘国健、审议

薪酬与2025年关于修改〈浙江海亮股份有限公司董

4李文贵、通过

6考核委4月24事会提名、薪酬与考核委员会实施细

冯橹铭所有

员会日则〉的议案议案

2025年关于董事会换届选举非独立董事的审议

77月8议案、关于董事会换届选举独立董事通过

日的议案所有议案

关于聘任公司总裁的议案、关于聘任

公司副总裁的议案、关于聘任公司财审议

郑金都、2025年务总监的议案、关于聘任公司董事会通过

8李文贵、7月25

秘书的议案、关于聘任内控审计中心所有吴长明日

负责人的议案、关于聘任公司证券事议案务代表的议案

（三）出席独立董事会专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席次数实际出席次数缺席次数

330

履职情况如下：

序号召开日期会议内容审议结果关于审核2025年度日常关联交易预计的议

案、关于为控股股东海亮集团有限公司提供审议通过

12025年4月24日担保的议案、关于海亮集团财务有限责任公

所有议案

司为公司提供金融服务的议案、关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告关于对海亮集团财务有限责任公司2025年审议通过

22025年8月28日

上半年的风险评估报告所有议案关于新增2025年度日常关联交易预计的议审议通过

32025年10月29日

案所有议案

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人凭借专业优势，深入洞察行业动态，通过电话、邮件等与公司高层及关键人员保持紧密沟通，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，留意传媒及网络的相关报道，并抓住时机进行实地调研，确保及时掌握公司重大事项的进展。报告期内，本人按照有关规定对董事候选人的任职资格进行了审核。

对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、聘请会计师事务所、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，翔实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见、行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

（一）应当披露的关联交易事项

报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，编制并定期披露了包括定期报告和内部控制评价报告在内的相关文件，确保了报告期内的财务数据和重要事项得到及时、准确且完整的呈现，以此向广大投资者提供了公开透明的公司实际经营情况。

报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘任会计师事务所事项

本人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基

本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天健为公司2025年度审计机构。公司聘任天健为公司2025度审计机构，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（四）提名董事事项本人经审查，确认公司提名的独立董事候选人符合法律法规规定的资格条件，并已获取独立董事资格证书，提名、审议及选举程序均合法合规。

（五）董事、高级管理人员的薪酬事项

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案依据公司经营现状，并参照行业及地区薪酬水平制定，旨在激励其勤勉尽责，且制定与表决程序合法有效，未损害公司及股东利益。

四、其他工作情况

1.无提议召开董事会的情况；

2.无提议召开临时股东会的情况；

3.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

独立董事：李文贵

二〇二六年四月二十九日