证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2026-006

浙江海亮股份有限公司

关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票

并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定、修订公司于本次发行上市后适用的内部治理制度，具体如下：

序是否需提交制度名称类型号股东会审议

1董事会审计委员会实施细则修订否

2董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则修订否

3 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

4独立董事工作规则修订是

5总裁工作细则修订否

6控股子公司管理办法修订否

7防范控股股东及关联方资金占用管理制度修订否

8董事会秘书工作细则修订否

9董事、高级管理人员薪酬制度修订否

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理

10修订否

制度

11内幕信息知情人登记管理制度修订否12内部信息保密制度修订否

13内部审计制度修订否

14年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

15信息披露事务管理制度修订否

16重大事项内部报告制度修订否

17舆情管理制度修订否

18突发事件处理制度修订否

19投资者关系管理制度修订否

20募集资金管理办法修订是

21债券融资工具信息披露事务管理制度修订否

22金融衍生品交易业务管理制度修订否

23对外担保管理办法修订是

24关联交易管理办法修订是

25董事及高级管理人员离职管理制度修订否

26信息披露暂缓与豁免管理制度修订否

27累积投票制实施细则修订否

28对外提供财务资助管理制度修订否

29投资管理制度修订否

30股东通讯政策制定是

31股东提名人选参选董事的程序制定是

32利益冲突管理制度制定否

33董事会成员及雇员多元化政策制定否上述制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，其中《独立董事工作规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《股东通讯政策》《股东提名人选参选董事的程序》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述制度全文具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告浙江海亮股份有限公司董事会

2026年1月9日