证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-073

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 非累积投票提案 √关于修订《浙江海亮股份有限公司章 √作为投票对象的

2.00 非累积投票提案程》及相关议事规则的议案 子议案数（6）修订现行《浙江海亮股份有限公司章

2.01 非累积投票提案 √程》修订现行《浙江海亮股份有限公司股东

2.02 非累积投票提案 √会议事规则》修订现行《浙江海亮股份有限公司董事

2.03 非累积投票提案 √会议事规则》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮

2.04 非累积投票提案 √股份有限公司章程》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮

2.05 非累积投票提案 √股份有限公司股东会议事规则》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮

2.06 非累积投票提案 √股份有限公司董事会议事规则》关于修订《浙江海亮股份有限公司关联 √作为投票对象的

3.00 非累积投票提案交易管理办法》的议案 子议案数（2）修订现行《浙江海亮股份有限公司关联

3.01 非累积投票提案 √交易管理办法》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮

3.02 非累积投票提案 √股份有限公司关联交易管理办法》

2、披露情况

以上议案由公司第九届董事会第十七次会议审议通过并提交公司 2026 年第七次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 10 月 9 日 9:00—

17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股

东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦

邮编：310051

5、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）会议联系人：章诗逸

（3）联系电话：0571-86638381

传 真：0571-86031971

（4）邮 箱：gfoffice@hailiang.com

（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告浙江海亮股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362203”，投票简称为“海亮投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 12 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2浙江海亮股份有限公司

2026 年第七次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股

份有限公司于 2026 年 10 月 12 日召开的 2026 年第七次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 √

关于修订《浙江海亮股份有限公司章程》 √作为投票对象的子议案数

2.00

及相关议事规则的议案 （6）

2.01 修订现行《浙江海亮股份有限公司章程》 √修订现行《浙江海亮股份有限公司股东会

2.02 √议事规则》修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会

2.03 √议事规则》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮股

2.04 √份有限公司章程》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮股

2.05 √份有限公司股东会议事规则》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮股

2.06 √份有限公司董事会议事规则》关于修订《浙江海亮股份有限公司关联交 √作为投票对象的子议案数

3.00易管理办法》的议案 （2）修订现行《浙江海亮股份有限公司关联交

3.01 √易管理办法》修订 H股发行上市后适用的《浙江海亮股

3.02 √份有限公司关联交易管理办法》委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：