证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2024-031
大连华锐重工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2024年3月20日16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月20日
9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长孟伟先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有效表决权的股份总数为1221934478股，占公司总股本1931370032股的63.2678%。
其中：
1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权
的股份总数为1200880758股，占公司股份总数的62.1777%。
第1页共4页2.通过网络投票的股东和股东代表共9人，代表有效表决权的股
份总数为21053720股，占公司股份总数的1.0901%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意1200931258股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的98.2812%；反对17915320股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的1.4661%；弃权3087900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2527%。
其中，中小股东表决结果为：同意50500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2399%；反对17915320股，占出席会议中小股东所持股份的85.0934%；弃权3087900股，占出席会议中小股东所持股份的14.6668%。
本议案获有效通过。
2.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意1200931258股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的98.2812%；反对17915320股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的1.4661%；弃权3087900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2527%。
其中，中小股东表决结果为：同意50500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2399%；反对17915320股，占出席会议中小股东所
第2页共4页持股份的85.0934%；弃权3087900股，占出席会议中小股东所持股
份的14.6668%。
本议案获有效通过。
3.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意17799220股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的84.5419%；反对83500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3966%；弃权3171000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的15.0615%。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1200880758股未计入本议案有效表决权总数。
本议案获有效通过。
4.审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意1218680078股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7337%；反对83400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0068%；弃权3171000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2595%。
其中，中小股东表决结果为：同意17799320股，占出席会议中小股东所持股份的84.5424%；反对83400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%；弃权3171000股，占出席会议中小股东所持股份的15.0615%。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
第3页共4页人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2024年3月21日
