大连重工:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2025-014

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年2月17日以书面送达和电子邮件的

方式发出会议通知，于2025年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》

为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO）职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO），并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为

首席执行官（CEO）。

公司经理层架构调整后，首席执行官（CEO）、总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问（首席合规官 CCO）、

董事会秘书为《公司章程》规定的高级管理人员。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整经理层架构并增设相应职务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第1页/共4页二、《关于职能部门组织机构优化调整的议案》

为有效提升公司组织力，遵循市场化改革方向，按照规范治理、战略引领、价值创造、流程高效的基本原则，董事会同意对公司职能部门组织机构进行优化调整。

优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室，分别为集团办公室（党委办公室、董事会办公室）、战略规划本部、财务管理本

部、人力资源本部（组织部）、风控审计本部、变革与流程 IT本部、供应链本部、技术研发管理本部、营销管理本部、运营改善本部（安技环保本部）、公共事务部、党群工作部（企业文化部）、纪检监察部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，结合公司经理层架构全面重设的实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订。