证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2025-070

大连华锐重工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案1《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

议案2《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》；

议案3《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

议案4《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月18日16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日

9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次

会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。

第1页共4页6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共1137人，代表有效表决权的股份总数为1138422884股，占公司总股本1931370032股的

58.9438%。

其中：

1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权

的股份总数为1070526955股，占公司股份总数的55.4284%。

2.通过网络投票的股东和股东代表共1136人，代表有效表决权

的股份总数为67895929股，占公司股份总数的3.5154％。

公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

1.《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意20592979股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3302％；反对47047850股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2941％；弃权255100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3757％。

以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数

1070526955股未计入本议案有效表决权总数。

本议案未获通过。

2.《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》

第2页共4页表决结果：同意20592279股，占出席会议的股东及股东代表所

持有效表决权总数的30.3292％；反对47047650股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2938％；弃权256000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3770％。

以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数

1070526955股未计入本议案有效表决权总数。

本议案未获通过。

3.《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

表决结果：同意20593179股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3305％；反对47041750股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2851％；弃权261000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3844％。

以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数

1070526955股未计入本议案有效表决权总数。

本议案未获通过。

4.《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意20579079股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3097％；反对47058350股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.3095％；弃权258500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3807％。

以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数

1070526955股未计入本议案有效表决权总数。

本议案未获通过。

第3页共4页5.《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意1085794235股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的95.3771%；反对52089149股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的4.5756%；弃权539500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0474%。

其中，中小股东表决结果为：同意15267280股，占出席会议中小股东所持股份的22.4863％；反对52089149股，占出席会议中小股东所持股份的76.7191％；弃权539500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7946％。

本议案获有效通过。

四、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资

格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会

议决议；

2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2025年7月19日