证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2025-058

大连华锐重工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会增加议案的情况：2025年5月9日，公司控股股东大连

重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)提议公司董事会在本次股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于2025年5月10日发出《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056）。

2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月20日16:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15至15:002.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）

第1页共5页3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长孟伟先生

6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》

及《股东会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共879人，代表有效表决权的股份总数为1111851558股，占公司总股本1931370032股的57.5680%。

其中：

1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决

权的股份总数为1070526955股，占公司股份总数的55.4284%。

2.通过网络投票的股东和股东代表共878人，代表有效表决权

的股份总数为41324603股，占公司股份总数的2.1397％。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1110615258股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8888%；反对855900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0770%；弃权

380400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0342%。

其中，中小股东表决结果为：同意40088303股，占出席会议中小股东所持股份的97.0083％；反对855900股，占出席会议

第2页共5页中小股东所持股份的2.0712％；弃权380400股，占出席会议中

小股东所持股份的0.9205％。

本议案获有效通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1110593852股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8869%；反对854406股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0768%；弃权

403300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0363%。

其中，中小股东表决结果为：同意40066897股，占出席会议中小股东所持股份的96.9565％；反对854406股，占出席会议中小股东所持股份的2.0675％；弃权403300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9759％。

本议案获有效通过。

3.《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意1110581252股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8857%；反对862406股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0776%；弃权

407900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0367%。

其中，中小股东表决结果为：同意40054297股，占出席会议中小股东所持股份的96.9260％；反对862406股，占出席会议中小股东所持股份的2.0869％；弃权407900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9871％。

本议案获有效通过。

4.《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1110541652股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8822%；反对815806股，占出席

第3页共5页会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0734%；弃权

494100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0444%。

其中，中小股东表决结果为：同意40014697股，占出席会议中小股东所持股份的96.8302％；反对815806股，占出席会议中小股东所持股份的1.9741％；弃权494100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1957％。

本议案获有效通过。

5.《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意1110668252股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8936%；反对962006股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0865%；弃权

221300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0199%。

其中，中小股东表决结果为：同意40141297股，占出席会议中小股东所持股份的97.1366％；反对962006股，占出席会议中小股东所持股份的2.3279％；弃权221300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5355％。

本议案获有效通过。

6.《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》

表决结果：同意1110677852股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8944%；反对881806股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0793%；弃权

291900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0263%。

其中，中小股东表决结果为：同意40150897股，占出席会议中小股东所持股份的97.1598％；反对881806股，占出席会议

第4页共5页中小股东所持股份的2.1339％；弃权291900股，占出席会议中

小股东所持股份的0.7064％。

本议案获有效通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度述职报告。

《2024年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.大连华锐重工集团股份有限公司2024年年度股东大会会

议决议；

2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2025年5月21日