大连重工:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2026-026

大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日（星期一）16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。

同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年05月11日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于继续开展票据池业务的议案非累积投票提案√

6.00关于换届选举董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

6.01选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

6.02选举田长军先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

6.03选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事累积投票提案√

7.00关于换届选举董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（5）人

7.01选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事累积投票提案√

7.02选举王国峰先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

7.03选举马金城先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

7.04选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事累积投票提案√

7.05选举于传治先生为第七届董事会独立董事累积投票提案√

8.00关于第七届董事会独立董事津贴的议案非累积投票提案√

9.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

2.上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过。相关内

容详见公司分别于2026年4月17日和2026年4月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。3.特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票

并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第6、7项议案均采用累积投票

制进行表决，本次选举非独立董事3名、独立董事5名。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年5月12日8:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3.联系地址：大连市西岗区八一路169号华锐大厦联系电话：0411-86852802

联系传真：0411-86852222

联系人：李慧

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2.公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362204”，投票简称为“重工投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案6，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件2大连华锐重工集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连华锐重工集团股份有限公司于

2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及其摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√