证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2026-028

大连华锐重工集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月18日16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长孟伟先生。

6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》

及《股东会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共411人，代表股份

1190543426股，占公司有效表决权股份总数1912056432股

的62.2651%。

第1页/共7页其中：

1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表股份

1070526955股，占公司有效表决权股份总数的55.9883%。

2.通过网络投票的股东和股东代表共410人，代表股份

120016471股，占公司有效表决权股份总数的6.2768%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日

2026年5月11日，公司总股本为1931370032股，公司回购专

用证券账户持有公司股份19313600股，占公司总股本的

0.9999948%，在计算股东会有效表决权总股份总数时已扣减回购专

用证券账户中的回购股份。

公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的议案。具体情况为：

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意1187598126股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对2638900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2217%；弃权306400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0257%。

其中，中小股东表决结果为：同意117071171股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5459%；反对2638900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1988%；弃权306400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2553%。

第2页/共7页本议案获有效通过。

2.《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意1187642926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7564%；反对2610100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2192%；弃权290400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0244%。

其中，中小股东表决结果为：同意117115971股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5832%；反对2610100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1748%；弃权290400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2420%。

本议案获有效通过。

3.《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意1187651026股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7571%；反对2633700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2212%；弃权258700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0217%。

其中，中小股东表决结果为：同意117124071股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5900%；反对2633700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1944%；弃权258700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2156%。

本议案获有效通过。

4.审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意1188487226股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8273%；反对1981400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1664%；弃权74800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

第3页/共7页其中，中小股东表决结果为：同意117960271股，占出席本

次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2867%；反对1981400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6509%；弃权74800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0623%。

本议案获有效通过。

5.《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：同意1118742507股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9691%；反对71098319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.9719%；弃权702600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0590%。

其中，中小股东表决结果为：同意48215552股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.1741%；反对

71098319股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

59.2405%；弃权702600股，占出席本次会议中小股东有效表决权

股份总数的0.5854%。

本议案获有效通过。

6.《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第七届董事会非独立董事为：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生。具体表决结果如下：

（1）选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意1173814100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5948%。

其中，中小股东表决结果为：同意103287145股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0608%。

（2）选举田长军先生为第七届董事会非独立董事。

第4页/共7页表决结果：同意1173913269股，占出席本次会议有效表决

权股份总数的98.6031%。

其中，中小股东表决结果为：同意103386314股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.1434%。

（3）选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意1173804108股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5940%。

其中，中小股东表决结果为：同意103277153股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0525%。

7.《关于换届选举董事会独立董事的议案》

本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第七届董事会独立董事为唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士和于传治先生。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

（1）选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意1173804229股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5940%。

其中，中小股东表决结果为：同意103277274股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0526%。

（2）选举王国峰先生为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意1173804229股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5940%。

其中，中小股东表决结果为：同意103277274股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0526%。

（3）选举马金城先生为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意1173525637股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5706%。

第5页/共7页其中，中小股东表决结果为：同意102998682股，占出席本

次会议中小股东有效表决权股份总数的85.8205%。

（4）选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意1173804261股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5940%。

其中，中小股东表决结果为：同意103277306股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0526%。

（5）选举于传治先生为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意1173776276股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5916%。

其中，中小股东表决结果为：同意103249321股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.0293%。

8.《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意1183813126股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4347%；反对6467100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5432%；弃权263200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决结果为：同意113286171股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.3922%；反对6467100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3885%；弃权263200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2193%。

本议案获有效通过。

9.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意1184276426股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4736%；反对5960600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5007%；弃权306400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0257%。

第6页/共7页其中，中小股东表决结果为：同意113749471股，占出席本

次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7782%；反对5960600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.9665%；弃权306400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2553%。

本议案获有效通过。

四、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事向大会作了2025年度述职报告。

《2025年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的

人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

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