国统股份:关于新疆国统管道股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会见证之法律意见书

新疆柏坤亚宣律师事务所

关于

新疆国统管道股份有限公司

二〇二三年第三次临时股东大会见证

之法律意见书

柏坤见证字[2023]第16号新疆柏坤亚宣律师事务所

XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM

二○二三年十一月新疆柏坤亚宣律师事务所法律意见书新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆国统管道股份有限公司

二〇二三年第三次临时股东大会见证之法律意见书

柏坤见证字[2023]第16号

致：新疆国统管道股份有限公司

新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份

有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托，指派本所陈盈如律师、张琴律师（以下简称“经办律师”）列席公司二〇二三年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。

本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见:

一、本次股东大会召集、召开程序

公司董事会于2023年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮

1新疆柏坤亚宣律师事务所法律意见书资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2023 年

第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)(以下简称“会议通知”)。会

议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权

登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长姜少波先生主持。

本次股东大会现场会议于2023年11月16日下午15:30在新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月16日上午9:15-下

午15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次出席会议人员的资格

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表有效表决权股份数57428976股，占公司总股本30.9018%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

（二）参加网络投票的股东根据深圳证券信息有限公司提供的数据本次股东大会参加网络投票的股东

人数3名，代表股份63600股，占公司总股本0.0342％，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

（三）列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均为截至2023年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

2新疆柏坤亚宣律师事务所法律意见书的规定。

三、本次股东大会的临时提案经核查，本次股东大会没有临时提案。

四、本次股东大会的议案本次股东大会审议的议案为：《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。该议案的具体内容已由公司董事会于2023年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。

经核查，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。

五、本次股东大会表决程序与表决结果经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了逐项审议和表决，其中：现场以记名投票表决方式表决，由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果:网络投票由深圳证券信息有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表决统计资料。

根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会议案审议及表决情况如下:

1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》

表决结果：同意57489476股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9946％，反对3100股，弃权0股。

其中：中小股东投票表决结果如下：同意1350356股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.7710%，反对3100股，弃权0股。

上述议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

3新疆柏坤亚宣律师事务所法律意见书

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

(以下无正文)