证券代码：002205证券简称：国统股份编号：2025－041

新疆国统管道股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年8月28日15:30（星期四）

网络投票时间：2025年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年8月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪

庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长姜少波先生6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他

有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计202人，代表有表

决权的股份数额1894536股，占公司总股本的1.0194%。其中中小股东202人，代表有表决权的股份数额1894536股，占公司总股本的1.0194%。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东代理人2人，代表有表决权的股份数额

1291156股，占公司总股本的0.6947%；通过网络投票的股东200人，代表

有表决权的股份数额603380股，占公司总股本的0.3247%。

3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下

议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：

审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：同意1772536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5604％；反对78400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1382％；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3014％。

其中，中小股东表决结果：同意1772536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5604％；反对78400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1382％；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3014％。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈星烨先生、王颖女士出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符

合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）新疆国统管道股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年8月29日