法律意见书

浙江天册律师事务所

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浙江海利得新材料股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

浙江省杭州市上城区三新路118号国际金融中心汇西写字楼一座3楼6-12楼，310000电话：0571-87901111传真：0571-87901500法律意见书浙江天册律师事务所关于浙江海利得新材料股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0608号

致：浙江海利得新材料股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”或“公司”）的委托，指派本所律师金臻、黄金参加公司2025年度股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江海利得新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海利得本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对海利得本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月18日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。

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（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年5月

11日下午2:30；召开地点为浙江省海宁市马桥街道经编园区经编四路海利得研究院。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月11日

9:15-15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1．《公司2025年度董事会工作报告》；

2．《公司2025年年度报告及摘要的议案》；

3．《公司2025年度利润分配的预案》；

4．《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》；

5．《关于申请办理银行授信额度的议案》；

6．《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

7．《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》；

8．《关于开展票据池业务的议案》；

9．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10．00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；

10．01《关于修订<公司章程>的议案》；

10．02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

10．03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

10．04《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

10．05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

10．06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

11．《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

12．《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》。

（四）本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定。

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二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1．截止股权登记日（2026年4月29日）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2．公司董事及高级管理人员；

3．本所见证律师及其他相关人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计14名，持股数共计400928345股，占公司有表决权股份总数的34.7052%。

结合深证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票

结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共215名，代表股份共计53760205股，占公司有表决权股份总数的4.6536%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计229名，共计代表股份

454688550股，占海利得有表决权股份总数的39.3588%。

本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，

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本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1．《公司2025年度董事会工作报告》

同意451026192股，反对761000股，弃权2901358股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1945%，表决结果为通过。

2．《公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意451018892股，反对761000股，弃权2908658股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1929%，表决结果为通过。

3．《公司2025年度利润分配的预案》

同意453782950股，反对863200股，弃权42400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8008%，表决结果为通过。

4．《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意447957825股，反对3714578股，弃权3016147股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5197%，表决结果为通过。

5．《关于申请办理银行授信额度的议案》

同意408795423股，反对45806727股，弃权86400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9067%，表决结果为通过。

6．《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意453777750股，反对870900股，弃权39900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997%，表决结果为通过。

7．《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意447728372股，反对6853578股，弃权106600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4692%，表决结果为通过。

8．《关于开展票据池业务的议案》

同意408787023股，反对45814427股，弃权87100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9048%，表决结果为通过。

9．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意412276040股，反对42352610股，弃权59900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6722%，表决结果为通过。

10《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体表决情况如下：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

同意453692550股，反对917600股，弃权78400股，同意股数占出席本次

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股东会有效表决权股份总数的99.7810%，表决结果为通过。

（2）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意452039850股，反对2538700股，弃权110000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4175%，表决结果为通过。

（3）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

同意407585223股，反对47020827股，弃权82500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6405%，表决结果为通过。

（4）《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

同意407730623股，反对46879127股，弃权78800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6725%，表决结果为通过。

（5）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意407730723股，反对46879427股，弃权78400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6726%，表决结果为通过。

（6）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意407730723股，反对46897927股，弃权59900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6725%，表决结果为通过。

11．《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》

非关联股东以同意451083950股，反对794800股，弃权39800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153%，表决结果为通过。

12．《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

同意452445350股，反对2132200股，弃权111000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5067%，表决结果为通过。

议案11属于关联股东回避表决的议案，已由关联股东回避表决；本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事

5法律意见书规则》的规定；表决结果合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

6法律意见书（本页无正文，为编号 TCYJS2026H0608的《浙江天册律师事务所关于浙江海利得新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

本法律意见书出具日为2026年5月11日。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：

承办律师：

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承办律师：

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