证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2026-028

浙江海利得新材料股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高王伟先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧密围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况评估的

1专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司编制和审核《2025年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员签署了2025年年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《年报摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配的预案：

以2025年12月31日的公司总股本扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配

的回购股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

2经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》

《公司2025年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的

3议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

413、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

14、逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

14.1审议通过修订《公司章程》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.2审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.3审议通过修订《对外担保决策制度》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.4审议通过修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.5审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.6审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于回购注销部

5分限制性股票暨减少注册资本的议案》

因公司董事朱文祥、李阳、王心航属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他4位非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

16、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”和《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交2025年度股东会审议。

17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月11日召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日

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