证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2026-032

浙江海利得新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午2时30分

网络投票时间为：

1通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月11日9:15

至15:00之间的任意时间；

2通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年5月11日

的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省海宁市马桥经编园区经编四路海利得研究院

（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长高王伟先生

（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共229人，代表公司股份454688550股，占公司有表决权股份总数的39.3588%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

1/8出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共14人，代表股份400928345股，

占公司有表决权股份总数的34.7052%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东215人，代表公司股份53760205股，占公司有表决权股份总数的4.6536％。

（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计218人，代表公司股份

54931905股，占公司有表决权股份总数的4.7550%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

会议表决结果：同意451026192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1945%；反对761000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%；弃权

2901358股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.6381%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意51269547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3329%；

反对761000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3854%；弃权

2901358股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的5.2817%。

2、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要的议案》

会议表决结果：同意451018892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1929%；反对761000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%；弃权

2908658股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份

2/8总数的0.6397%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意51262247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3196%；

反对761000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3854%；弃权

2908658股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的5.2950%。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》

会议表决结果：同意453782950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8008%；反对863200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%；弃权

42400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0093%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意54026305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3514%；

反对863200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5714%；弃权

42400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0772%。

4、审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

会议表决结果：同意447957825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5197%；反对3714578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8170%；弃

权3016147股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6633%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意48201180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7471%；

反对3714578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7622%；弃权

3016147股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的5.4907%。

5、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》

会议表决结果：同意408795423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.9067%；反对45806727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.0743%；

弃权86400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权

3/8股份总数的0.0190%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意9038778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4545%；

反对45806727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3882%；弃权

86400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1573%。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

会议表决结果：同意453777750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7997%；反对870900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%；弃权

39900股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意54021105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3419%；

反对870900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5854%；弃权

39900股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0726%。

7、审议通过了《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

会议表决结果：同意447728372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4692%；反对6853578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5073%；弃

权106600股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意47971727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3294%；

反对6853578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4765%；弃权

106600股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1941%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

会议表决结果：同意408787023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.9048%；反对45814427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.0760%；弃

权87100股（其中，因未投票默认弃权34000股），占出席本次股东会有效表决权股份

4/8总数的0.0192%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意9030378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4392%；

反对45814427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4022%；弃权

87100股（其中，因未投票默认弃权34000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1586%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

会议表决结果：同意412276040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6722%；反对42352610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3146%；弃

权59900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意12519395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7908%；

反对42352610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1002%；弃权

59900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1090%。

10、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

该议案为逐项表决的议案

10.01审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

会议表决结果：同意453692550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7810%；反对917600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2018%；弃权

78400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0172%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意53935905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1869%；

反对917600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6704%；弃权

78400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1427%。

10.02审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议表决结果：同意452039850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5/899.4175%；反对2538700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5583%；弃权

110000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0242%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意52283205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1782%；

反对2538700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6215%；弃权

110000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.2002%。

10.03审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

会议表决结果：同意407585223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.6405%；反对47020827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3413%；弃

权82500股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意7828578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2514%；

反对47020827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5984%；弃权

82500股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1502%。

10.04审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

会议表决结果：同意407730623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.6725%；反对46879127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3102%；弃

权78800股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意7973978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5161%；

反对46879127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3404%；弃权

78800股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1435%。

10.05审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意407730723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6726%；反对6/846879427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3102%；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意7974078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5163%；

反对46879427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3410%；弃权

78400股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1427%。

10.06审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

会议表决结果：同意407730723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.6725%；反对46897927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3143%；弃

权59900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意7974078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5163%；

反对46897927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3747%；弃权

59900股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1090%。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》

会议表决结果：同意451083950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8153%；反对794800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1759%；弃权

39800股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意54097305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4807%；

反对794800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4469%；弃权

39800股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0724%。

12、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

会议表决结果：同意452445350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

7/899.5067%；反对2132200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4689%；弃权

111000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0244%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意52688705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9164%；

反对2132200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8815%；弃权

111000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.2021%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告浙江海利得新材料股份有限公司

2026年5月12日