新疆准东石油技术股份有限公司

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独立董事2024年度述职报告（刘红现）

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2024年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，发挥独立董事的监督作用。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油学院石油工程系主任、副教授。2022年1月17日起，任本公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

1.2024年度，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席，没有缺席会议或委托他人

出席的情形，对提交董事会的审议的所有议案，均在进行认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。

2.2024年度，公司共召开3次股东大会，本人全部出席，见证股东大会召开过程、听

取股东意见和建议，督促公司落实股东大会决议。公司股东大会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东大会上，公司管理层针对股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权力。

（二）出席专业委员会会议的情况1.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》》的规定开展相关工作，2024年度共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员2023年绩效薪酬进行了考评、对公司《薪酬管理制度》进行了修订和审议。

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2.作为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，2024年本人参加了三个专

门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：

表二：

委员会名称召开日期会议内容提出的重要意见和建议对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分

2024年4月15形成报告，作为董事会报告

战略发展委员会析，对2024年及未来一段时期的发展战略进行了讨日内容之一提交董事会审议论

2024年3月12

审阅公司2023年度业绩预告并发表审阅意见。同意披露日

对审计初稿发表审阅意见，

2024年1月12组织审计委员、公司相关人员与会计师就2023年度审计委员会主任签署“与治理日审计工作开展情况进行沟通。

层沟通函”

2024年3月12组织选聘公司2024年年度审计会计师事务所的招组织招标，根据招标结果进日标工作。行评分，形成报告对2023年度审计报告定稿发表审阅意见；对会计师开展年度审计工作进行总结；审

2024年3月202023年度审计工作结束后，与会计师沟通审计工作议公司2023年度内部控制评

审计委员会日的开展情况；审议选聘公司2024年度审计机构。价报告；审议选聘容诚会计师事务所为公司2024年度审

计机构的议案，并向公司董事会提交审议议案。

2024年4月12审阅公司2024年第一季度业绩预告并发表审阅意

同意提交董事会审议日见

2024年7月08

审阅公司2024年半年度业绩预告并发表审阅意见同意提交董事会审议日

2024年8月9

审议公司2024年半年度报告，并发表审阅意见同意提交董事会审议日

2024年10月

审阅公司2024年前三季度报告并发表审阅意见同意提交董事会审议

24日

2024年12月审查第八届非独立董事、独立董事、非职工代表监

提名委员会候选人符合任职条件

21日事候选人任职资格资料

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，共参加4次独立董事专门会议，对相关关联交易事项进行了审议。

（四）与公司内部审计机构的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构（审计合规部）积极进行沟通，根据公司实际情况，

对公司内部审计机构的审计工作提出建议，积极助推内部审计机构发挥职责，防范公司内部控制及其他经营风险。每季度听取审计委员会向董事会关于内部审计工作开展情况的汇报，及时了解相关情况。

（五）与年度审计会计师的沟通情况

在2024年度审计工作启动之前，本人认真听取年度审计机构审计工作计划，沟通审计重点关注事项，了解公司经营及财务情况，关注审计工作进展，监督审计工作合规开展，监督财务报告如实反映公司情况。

（六）与中小股东沟通交流情况

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报告期内，本人在2023年度股东大会上向全体股东进行了述职，并参加了公司2023年度网上业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议；。

（七）现场办公及公司配合情况

报告期内，在公司现场工作的累计天数为19天，包括出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议；定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报，与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等。

三、年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律

法规的要求履行独立董事职责，就各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，为公司的健康发展建言献策，

促进公司稳定快速发展。

五、本人联系方式

电子邮件：65941504@qq.com

独立董事：刘红现

2025年4月16日

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